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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 17505
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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口座売買について相談したいのですが。 アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?

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口座売買について相談したいのですが。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 福岡県です
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: いえ大丈夫です

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
口座売買に関するご質問とのことですが、差し支えのない範囲で構いませんので「今回の質問で聞きたいこと」と詳細をお教え頂ければ、お答えさせて頂きたく存じます。
宜しくお願いします。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)

質問者: 返答済み 9 日 前.
12362;金に困っており、どこからも借りられずネット(Twitter)で闇金に手を出してしまいました。口座を売ればお金がもらえるよと言われ、5口座程売ってしまいました。1口座だけ取引停止措置の通知が来て、まだ凍結の通知は1口座も来ていないです。今給与受け取りで使っているゆうちょ銀行が凍結されると困るので相談させて頂きました。当初は口座売買について知識がなく、犯罪だと知りませんでした。怖くなって調べれば調べるほど涙が出そうになります…自分が悪いのですが…明日にでも警察へ自首するつもりです。

ご返信、ありがとうございます。

加えて御心痛、お見舞い申し上げます。

ご認識の通り、口座売買は違法行為であり、もしその口座が特殊詐欺などの犯罪行為へ使用されるとご自身もあらぬ疑義を掛けられる可能性があります。

まずは早急に警察へ事情を説明することをお勧めします。

警察には『完全匿名』で電話相談を受けてくれる専用ダイヤルがあります。
もし、いきなりお住いの地域の所轄警察署へ出向くのが気が重いのであれば、一度こちらへご相談なさってみてはいかがでしょうか。
某か、適切な対応や指示をしてくれるやも知れません。
安心材料のひとつとしてでも構いませんので、ぜひ、ご活用ください。

警察庁・匿名相談窓口『#9110』(政府広報オンライン)↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html

質問者: 返答済み 9 日 前.
36910;捕や刑務所に入ることになりますか…?
質問者: 返答済み 9 日 前.
21021;犯です

ご自身から警察へ申告すれば逮捕には至りません。

ましてや勾留・実刑などはないでしょう。

質問者: 返答済み 9 日 前.
21009;罰はどんなものに当たりますか?

通帳・キャッシュカードを他人に譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反ではなく刑法の「詐欺罪」に該当する可能性があります。

ただ、意図して行った行為でなければ全てがこの罪に問われる訳ではありません。

質問者: 返答済み 9 日 前.
12418;し詐欺罪になったらどうなりますか?

検察で聴取を受け、その後は検察官が被害状況に応じて決定します。

この質問で結果を推定することは難しいです。

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