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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 15614
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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こんにちは。

ユーザー評価:

こんにちは。
今年の2月に知人に共同経営で500万づつ出し合って6月にホワイトニングサロンを出そうと言われてとりあえず手持ちの60万を渡しました。
その後に税務調査で銀行口座が凍結されたからお金を貸して欲しいと言われカードローンを組んで毎月2万づつ返す約束で50万を貸しました。
50万は金銭貸借書を交わし60万は金銭預借り書を交わしました。その後6月の開業に向けて資金調達を試み融資や借入をしましたが審査で落ちてしまったんですが5月に物件の契約や機材の購入をしないといけないからどうにか資金調達してくださと言われキャッシングやショッピング枠の現金化で180万使って送金しました。
それでも開業費の500万に届かないので夏終わりにまた借入挑戦して秋頃にオープンさせましょうと言わました。秋にオープンさせるのに5月から物件の契約やら機材を買うのはどうなのかと思い8月に物件はもう契約してるんですかと聞くとまだ契約してないと言われました。
そして向こうも別の事業がうまくいってないみたいで資金繰りが難しいから来年の4月にオープンさせようと言われたので、それだったら今の借入の180万円の利息ももったいないので返して欲しいというと他にも色々動いてて機材を買ったりしてるから返せないと言われたのと、貸した50万円も6月末から返してもらってなく僕が立て替えて返済してる現状です。要望としては今まで渡したお金を返して欲しいです。
おそらく事業に使う機材は買ってないと思われるのと自分の事業の支払いに僕のお金を使ってる可能性が高いので横領、もしくは詐欺にあたるのかな思うのでそれを明らかにして返して欲しいと思ってます。
もはや信用もないので共同経営もしたくありません。最初の事業資金として渡した60万以外の追加のお金は書類交わしてないんですがLINEの文面と送金履歴は残っております。
あと別で2月に知り合いの社長が新事業を立ち上げるから出資を募ってて出資すると今後繋がりがもてて人脈も広がるのと3倍ぐらいのリターンも見込めるし、さいあく僕が50万は保証するんでと言われて50万円も渡したんですが実際まだ紹介されてなくて実際に出資してるかもわかりません。事業資金としての送金は310万円。
貸したお金は50万円。
出資としての送金は50万円。
全部で410万円渡しています。こういうケースだと訴えて返してもらえる可能性はありますでしょうか?アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 東京都です。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 上記の他は特に無いです。

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)

単刀直入に申し上げて、この話は最初からご相談者様を騙しお金を出させるための方便だった可能性が高いかと存じます。

ですが詐欺罪は、相手方の悪意をこちら側が証明しなければならず、立件するのが極めて難しい犯罪のひとつと言われています。

相手方からの回収に際しては、弁護士への対面での相談及び直接のご依頼をお勧めします。

「詐欺被害・弁護士」「債権回収・弁護士」などのワードで検索すれば、お住いの地域でこのような案件を得意となさっている弁護士の事務所や先生のホームページが表示されるかと。
その中から信頼できそう、実績がありそうなところ“複数へ”、まずはメールや電話で、料金面も含めて問い合わせなさることをお勧めします。
(大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。悪しからずご了承ください。)

質問者: 返答済み 8 日 前.
12372;回答ありがとうございます。そうなんですね。
事業資金として預けたお金なんですが4月オープンなのに今機材を買ったり色々動いてるってのは物件も契約してないのに早すぎるので明らかに変なんですよね。
もし違うことに使ってたらこれは横領ですよね?

こちらこそご返信、ありがとうございます。

本当に事業計画が進行していれば出資金に対する横領罪にあたるかも知れませんが、そもそもが嘘だった場合は詐欺罪に該当する可能性があります。

どちらにしても信憑性はなく、返金要求を行うことは可能であると思量します。

ito-gyoseiをはじめその他名の法律カテゴリの専門家が質問受付中
質問者: 返答済み 8 日 前.
12381;うなんですね!
この県の過去に出す予定で名前も決めたりして本当にオープンさせる気ではいたんだろうなと思うんですけど口座凍結して僕にお金借りるぐらいなのに事業資金あるのかなとは疑問に思ってたんですよね。
それを聞くとそのお金は知り合いがなんとか貸してくれるとか言ってて今思うと怪しいですよね、、
質問者: 返答済み 8 日 前.
12369;どご回答を頂けて訴訟する自信がつきました!
ありがとうございました!

こちらこそご返信、ありがとうございました。

「口座凍結して僕にお金借りるぐらいなのに事業資金あるのかなとは疑問に思ってたんですよね。」

講座凍結には裁判所を通じる必要があり(犯罪行為で警察が行う場合を除く)、そうそう行われるものではなく、逆に、詐欺犯が多用する言葉ではあります。

まずは事実の究明からかと存じます。

ご質問及びご評価、ありがとうございました。
問題の早期解決、心からお祈り申し上げます。

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