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ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 5799
経験:  行政書士事務所代表
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国際ロマンス詐欺とビットコイン取引の中国人系詐欺サイトと思われるところに日本円で300万円相当のビットコインを送金し、ビ

ユーザー評価:

国際ロマンス詐欺とビットコイン取引の中国人系詐欺サイトと思われるところに日本円で300万円相当のビットコインを送金し、ビットコイン取引を行いました。で収益が出たので出金しようとしたところマネーロンダリングの疑いがあるからと言う理由で口座凍結され、保証金400万円相当のビットコインを要求されている状況です。
JA: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 愛知県です。
JA: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 収益が出た結果、2200万円相当の資産になっているので、純粋にマネーロンダリングを疑われた可能性も否定はできませんが、ネットで調べたところ中国人詐欺サイトとの情報があったので、理由をつけて口座凍結されたのではと思っています。ダメ元ですが、利益分は放棄し、入金した300万円相当が回収できればと思っています。

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。

ご質問内容、拝見させて頂きました。

私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。

(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)

昨今、ビットコインやFXなど、詐欺紛いの案内で投資を煽る悪質な業者の被害相談が多数寄せられております。

本日のみで2件目であり、先程もご相談も中国系の女性からの誘いでした。

儲かってるのに出金できない!?海外FX取引をめぐるトラブルにご注意-自動売買ソフト等を購入させ、海外FX取引に誘う手口(国民生活センター)↓

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html

法律上、幅広い投資家に対してファンドへの出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られ、これ以外の事業者が勧誘することは、法律違反の可能性があります。
一般の消費者が「元本保証」「必ず儲かる」「あなただけにご紹介」などと巧みに勧誘されてお金を出すと、実際には儲けどころか元金の大半が戻ってこず、勧誘した事業者に連絡を取ろうとすると姿をくらまされていた、といった「投資詐欺」(詐欺的な投資勧誘)の被害が後を絶ちません。

ご相談者様が利用した会社が詐欺だと決まった訳ではないのですが、少しでも怪しいと思ったり、納得いかない部分があるのならば、まずは『越境消費センター』へご相談なさることをお勧めします。

越境消費センターでは国内消費者と海外業者との様々な消費者トラブルに対応しております。
ご一考ください。

越境消費センター↓
https://www.ccj.kokusen.go.jp/

投資詐欺にご注意を(政府公報オンライン)↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201510/2.html

また、万が一、詐欺的な疑いが濃厚であれば、警察に被害届を出すこともご検討ください。
警察には匿名で相談が出来るダイヤルもあります。

いきなりお住まいの地域の所轄警察署へ相談するのが敷居が高ければ、まずはこちらへご相談なさってみてはいかがでしょうか。
被害を取り戻せるか否かは、警察の捜査次第となります。

警察庁・匿名相談窓口『#9110』↓

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html

ネット詐欺(啓発)↓
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/dlis/1124537.html

インターネット利用詐欺(警視庁)↓
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/nettrouble/jirei_other/internet_scam.html

投資詐欺被害の相談窓口↓

https://wakailaw.com/sagi/1108

質問者: 返答済み 8 日 前.
12354;りがとうございます。越境消費センターに連絡したところ弁護士に相談してくれと回答が来ております。また、警察にも連絡済みですが、中国人絡みだと動けない、相談という形で受理しましたと言われております。

こちらこそご返信、ありがとうございます。

そのような状況でしたか。

大変、失礼致しました。

一度、お住いの地域の『法テラス(日本司法支援センター)』または弁護士会へご相談になってみてはいかがでしょうか。

法テラスでは様々な法律事案に対応し、必要であれば弁護士の紹介も行い、条件が合えば弁護士費用の立て替え制度もあります。

ご一考ください。

法テラス↓

https://www.houterasu.or.jp/

愛知県弁護士会↓

https://www.aiben.jp/

また、「投資詐欺・弁護士」などのワードで検索すれば、お住いの地域でこのような案件を得意となさっている弁護士の事務所や先生のホームページが表示されるかと。

その中から信頼できそう、実績がありそうなところへ、まずはメールや電話で、料金面も含めて問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

(大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。悪しからずご了承ください。)

質問者: 返答済み 8 日 前.
12372;回答ありがとうございます。法テラス、弁護士会に相談してみようと思います。ご対応ありがとうございました。

こちらこそご質問、ありがとうございました。

尚、下記URLもご参照頂ければと存じます。

振り込め詐欺救済法とは(全銀協)↓

https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/rescure/

今回のご質問、以上で宜しければ最後に画面上部「評価する」ボタン・星マークでご評価を頂けると幸いです。

ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。

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