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supertonton
supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 8622
経験:  中央大学卒平成14年行政書士登録離婚・相続等の法務手続の専門家
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ドバイにおける法人登記の変更について, 東京都です。

ユーザー評価:

ドバイにおける法人登記の変更について
JA: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 東京都です。
JA: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 一般的な手続きの流れと費用についてをはじめ、現在やり取りしている書類の真偽についてご相談したいです。
質問者: 返答済み 15 日 前.
32972;景としては、個人間でドバイの登記についてやり取りしていますが、たしからしさを調べたいと思っています。
・物件が実在するのか。
・書類は本物か。
その辺りもご相談したいと思います。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し致します。お話しから分かる範囲でご回答致します。

まず、少し気になるのは、現在、海外からの国際ロマンス詐欺、国際投資詐欺、国際遺産相続詐欺などが、横行しています。

SNSを通じたもので、特にfacebookからのものが多いと言えます。

とりあえず、その話が、どこから来たかです。

SNSを通じてなら、国際詐欺の可能性があります。

次に、相手と一度も実際に会ったことが無い場合も問題です。

証拠や証明書類が、ネット経由で来たなら、デジタル時代ですから、まず、偽造です。

この手の手口は、途中から、税関等を通じて、費用が必要なので先に払ってくれれば、後で、高額の謝礼などを支払うと言うものです。

更に、海外なのに、日本の金融機関に振り込ませたり、日本のオンライン決済などを利用させます。

これは、バックに反社会的勢力(暴力団関係者等)が関わる事も多いと言えます。

ただ、法人登記は、新手の詐欺かもしれません。

ご心配であれば、ドバイの日本国総領事館等に問い合わせるなり、警察のサイバー犯罪課にご相談されてみても良いでしょう。

とにかく、いきなり、取引をSNSで持ちかけられたものなら、まず、詐欺の可能性があります。

実際、ドバイの日本国総領事館から、詐欺の警告が出ています。

質問者: 返答済み 15 日 前.
12372;返信ありがとうございます。
ご指摘のとおりに、メールで親族と名乗る方からコンタクトがありました。相手先からはパスポート、ドバイでの登記簿のような書類、現在の連絡先を共有され、相続して欲しいと依頼がありました。
FAB(First Abu Dhabi Bank)のGroup Chief Operating O­fficerと、その銀行が依頼したという弁護士から連絡がありましたが、FABのWEBサイトが今回連絡いただいたメールに記載されたサイトと異なる点、IPアドレスを調べるとアメリカを経由している点から不安に感じています。
弁護士の方からは、パスポートと現地の運転免許証の画像を確認しましたが、確証は持てない状況です。
登記簿を裁判所で名義変更するため、日本円で50万程度発生するという知らせがきています。オフィスの住所から実在するかどうか調査したかったのですが、領事館へ問い合わせた方が良いでしょうか。

お返事ありがとうございます。仮に、SNSを通じて、友達申請があり、それから、急な展開で、そのような話になっているのであれば、国際遺産相続詐欺です。ドバイ日本総領事館でも、遺産相続詐欺の警告はされていますので、領事館に問い合わせてみても良いでしょうが、お話からは、客観的に見て、国際詐欺の手口でしょう。もう関わらない方が安全で、場合によっては、カモリストにされている場合もあるので、SNSのアカウントも変更された方が良いかもしれません。

質問者: 返答済み 14 日 前.
12372;連絡ありがとうございます。
今回はGoogleのgmailに直接メールが送信されてきました。どうやって調べたかは質問しても要領を得ません。
私の苗字が比較的珍しい名前であることから、親族かもしれないと思い私のパスポートのスキャンと銀行口座を教えてしまいました。何かリスクがあるでしょうか…。
一応、ドバイ日本領事館にも連絡してみようと思います。

銀行口座は、出来れば、事情を説明して、解約して、新規に作った方が、安全かもしれません。もし、高額な儲け話なら、ドバイにいる富裕層が飛びつくでしょう。そうでなければ、砂漠の外れの不動産かもしれません。いずれにしても、もう関わらないことです。関わらないと、言ってもしつこくしてくる場合もあるので、メールアドレスを変えるか、拒否メールにすることです。

質問者: 返答済み 14 日 前.
37504;行口座を作り直す理由は、何かに悪用されるのでしょうか。相手からは、銀行口座の残高証明もされましたが、まったく虚偽なのですかね。巧みな手口です。

悪用の可能性が無いとは言えません。念のためです。悪用されたら、一生、銀行協会に加盟している銀行の口座は、使えなくなります。よく、預金の名義貸しで、オレオレ詐欺に使われるとそうなって大変なことになります。残高証明は、直接、その銀行から送ってもらうなどしないと信じられないでしょうが、デジタルは、偽造が出来ます。それと、相手からのアプローチの経緯から、私は詐欺と思います。メールは、カモリストみたいのが、あふれかえっていて、一番信用できないかもしれません。

質問者: 返答済み 14 日 前.
12450;ドバイスありがとうございます。銀行の窓口で相談したいと思いますが、各種料金の引き落とし口座でもあるため、
その点も含めて相談したく思います。
ITが当たり前化したいま、どの情報・何が真実か分からない世の中になりましたね。
今回、メール送信元の相手はスウェーデンで食道がんを患っていると連絡がありました。真偽を確かめる意味でも、入院先にお守りを郵送してみましたが、WEB上で到着履歴の確認はしたものの、本人が受け取っていない点も怪しいと思っていました。
タダほど高いものはないとは、このことですね。

そうですね。金融機関にご相談されて悪用されるケースで無ければ、問題はないでしょう。国際遺産相続詐欺は、増えているので、ご注意が必要です。それと、アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですがよろしくお願いいたします。

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