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bonds-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 法律
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経験:  H30年 行政書士事務所開業
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特殊詐欺の加害者と警察に疑われています。 岡山県です。

ユーザー評価:

特殊詐欺の加害者と警察に疑われています。
JA: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 岡山県です。
JA: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 内容は以前新規に開設したばかりのキャッシュカードを紛失してしまい、残高が0なので届けでもせず、放置していると、警察からその口座が特殊詐欺に使われたと言われ、カードをどこかに送って暗証番号を教えたと言われています。私は債務者で自己破産も近いので、将来銀行口座を差し押さえられないうちに新規の口座を作っておきたかったので開設しましたが、警察はそれも不自然だと言われました。

はじめまして、分かる範囲で対応させていただきます。それは不安ですね・・・。貴方が今回の警察が言っている事件に関して潔白でカードをどこかに送って暗証番号を教えたこともないのであれば、証拠等が出てきませんので、そのまま事実を伝えていけば大丈夫です。もし、事件に関与していたのであれば、証拠が出てきますし、証拠がなければ貴方が今後罪に問われることはありません。

質問者: 返答済み 6 日 前.
36820;信ありがとうございます。
ただ電話での警察の感じですと、口座開設や紛失のいきさつの話が不自然なので、今後はもっと厳しく追求する事もある。明日また電話するので思い出した事があれば言って下さいと言われています。
明日も紛失したと言えば警察はどの様な捜査にはいるのでしょうか?
例えば警察への呼び出しか、自宅への早朝か夜の家宅捜索や会社ヘ訪問しての事情聴取等あるのでしょうか?
それがあるだけでも周りに迷惑がかかり避けたいのですが無理でしょうか?
また、警察は何をもって証拠とするのでしょうか?
口座開設のいきさつが怪しいから証拠とされたり、過去にネットでみたカード保険融資の記事の閲覧履歴でもあれば証拠とされてしまうのでしょうか?

明日もしっかりと証言をかえずに紛失したことを伝えてください。事実のみ伝えていけば大丈夫です。

貴方の取引履歴等を調べられ、日時的にも、内容的にも不信な入金などがあるか等を調べられることがあると思いますが、なければ疑いが少しずつ晴れていくでしょう。そういうものを証拠としていきます。

まず、貴方に強い疑いがかかった上に逃亡の恐れがある等の事情がなければ自宅への早朝か夜の家宅捜索や会社ヘ訪問しての事情聴取等はありません。

質問者: 返答済み 5 日 前.
12354;りがとうございます。
その様に対応致します。
ちなみにこの件を知り合いに相談した所、その知人はカード保険という名目の詐欺に騙されてその業者にカードを送ったそうです。その場合警察から電話があればカードを送ったと言えば逮捕されるのでしょうか?

カード保険という名目の詐欺に騙されたとしたら、その知人も被害者です。出来事について、事実を警察に伝えれば、故意的に犯罪に関わったわけではないので逮捕されることはありません。

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質問者: 返答済み 2 日 前.
12354;りがとうございます。
知人にその様に伝えました。
また、その知人が心配事として、カード保険という詐欺に騙されて送った3枚のカードの銀行口座が凍結されて使えなくなっているそうです。
心配しているのは、その影響を受けてその知人の名義の全ての口座が凍結されて引き出せなくなるのかと心配しています。それは私も紛失したカードが特殊詐欺に使われて口座凍結しているので、他の自分名義の銀行口座までもが凍結して、引き出せなくなり、利用できなくなると心配しています。
その様になるのでしょうか?
質問者: 返答済み 2 日 前.
20808;程の質問ですが、法的には、私や知人が積極的に特殊詐欺に関わったわけではないのですが、私の銀行口座が特殊詐欺に利用されて凍結されてしまうと、他のその人名義の銀行口座は全て凍結されてしまうのでしょうか?

基本的には、口座が凍結されるのは、何かしらの事件にかかわった口座のみで、関連していない他の金融機関の口座もすべて凍結されてしまうことはありません。口座が凍結されてしまうと、解除されるまでに時間がかなりかかることがあります。緊急で使用する必要がある場合などは弁護士に依頼して、凍結の解除を求めること等はできます。その場合でも即時ではなく、解除を早めることができるにすぎないのですが。

質問者: 返答済み 2 日 前.
36820;信ありがとうございます。
基本的には事件に関わった口座のみという事ですが、例外もあるという事でしょうか?
事件に関わらない口座には給与の引き落とし口座があり凍結されると非常に困ります。
そこの辺りをもう少し詳しく教えてもらえませんか?

はい、基本的には事件に関わった口座だけです。そして、警察が調査をしていく流れで他にも詐欺行為に関与しているかもしれないと疑いがある口座があれば凍結されることはありますが、関係していない口座に関しては、通常凍結されることはありません。

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