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supertonton
supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 8560
経験:  中央大学卒平成14年行政書士登録離婚・相続等の法務手続の専門家
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外国人の婚約者と私が巻き込まれている現状について相談したいです, 大阪です, 事情が複雑なので、1つずつ説明したいです

ユーザー評価:

外国人の婚約者と私が巻き込まれている現状について相談したいです
JA: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 大阪です
JA: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 事情が複雑なので、1つずつ説明したいです
質問者: 返答済み 16 日 前.
20808;に状況を全て説明した方が良いですか?

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。

まず、外国人の婚約者と言う事ですが、実際に、会ったことがある方でしょうか?

と言うのも、今、SNSによる国際ロマンス詐欺と言うものが流行っていて、何らかの高額なお金を渡す約束をして、いざ、お金を渡すときに、税関に捕まって、お金が必要で、貸してくれたら、後で、高額な報酬を支払うなどと言うものです。

基本的に、SNS、特にfacebook等を介した情報なので、デジタルですべて偽物です。

とりあえず、そう言う心配があることを先に書かせていただきました。

今回のトラブルを、差し支えない範囲で具体的な経緯等をお教え下さい。よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 16 日 前.
23455;際に会ったことはありませんが、国際ロマンス詐欺と似てる状況かもしれませんが少し状況が違います。
まず、彼はGIAの会員で宝石商をしています。今はエキシビジョンの為に船の中に滞在しています。電波も弱いらしく、コンタクトを取るにも困難が多いです。
今、日本人の顧客に宝石を売るという契約をしています。
私は婚約者の口座のサードパーティに招待されていますので、送金など全ての操作が出来ます。
近日中に日本人の顧客に宝石を渡しに行く予定になってましたが、先に私に宝石を預かって欲しいと言われました。私は、金銭の負担がないなら良いと承諾しました。彼は、自分の口座から支払ってくれたら良いと言っていたので何も気にしていませんでした。宝石を運ぶのは、クーリエです。クーリエからメールも来ました。ただ、クーリエから関税を支払うようにメールが届きました。なので、私は彼の口座からクーリエに支払いを行いました。すると振込には時間がかかる(16-18日)と銀行からメールが届きました。それを外交官に伝えたところ、そんなに待てないと言われました。違うアカウントからの支払いを要請してきたので、私の友人が立て替えてくれて、事なきを得ました。その日のうちに婚約者の口座から友人に送金しました。するとまた次の日に外交官からメールが届き、キンバリー証明の発行に料金がかかると言われました。また私の友人が立て替えてくれました。ただ私の友人は実はヤミ金からお金を借りて支払ってくれてたようです。そしてまた支払いを終えました。するとまた外交官からメールが来ました。最後の関税を通過する為に料金を支払うように言われました。ただもう私たちに支払えるお金はなく、今も宝石は外交官が保管している状況です。そして今日、銀行からマネーロンダリングの可能性があるので口座を一時的に閉鎖したとメールが届きました。私が石を受け取れずに、日本人の顧客に宝石を渡せない場合はGIAの判断により婚約者が逮捕されるようです。友人はヤミ金から脅されています。そして口座が使えないので、送金も止まっています。この場合どうするのが1番なのか法律の観点から教えていたたまけませんでしょうか?

実は、その内容の手口も国際ロマンス詐欺の案件で確認したことがあります。もし、日本の金融機関を通しての振込なら、事情を説明して組み戻しの手続をしてもらって下さい。また、国際ロマンス詐欺の可能性が高いので、警察のサイバー犯罪課等にご相談されて下さい。弁護士の先生にも詐欺による契約の取消しとしてご依頼されて下さい。

質問者: 返答済み 16 日 前.
23455;在する銀行からメールが来る事もあるんでしょうか?色々と検索してみて、クーリエ会社も実在しています。

実在の会社名を騙る詐欺は、日本でもあります。直接、会社にご連絡するなり、彼の国の大使館に確認されるなり、警察にご相談すれば、同じ、案件の情報もあるでしょう。

質問者: 返答済み 16 日 前.
20998;かりました。確認してみます

アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、最後に評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですがよろしくお願いいたします。

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