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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 金融商品取引
満足したユーザー: 6560
経験:  行政書士事務所代表
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暗号資産詐欺にあったものですが、詐欺女性に紹介された暗号資産取引所に、資産引き出しの申請をすると、あなたの取引には不正な

ユーザー評価:

暗号資産詐欺にあったものですが、詐欺女性に紹介された暗号資産取引所に、資産引き出しの申請をすると、あなたの取引には不正な取引がされ資産を凍結しますと言われました。解除したければ、資産の5パーセントを保証金として1週間以内に口座に振り込めと言ってきます。
今日がその1週間後で早く支払えとメールで要求してきます。遅くなれば遅延金1バーセントが加味されると言ってきます。
詐欺女性からLINEのメールやら、LINE電話がひっきりなしにかかってきます。
無視してるのですが、これでいいのでしょうか?
これから先どうしたらいいのでしょうか?
警察に被害届出した方がいいのでしょうか?
回答、お願いします。

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)

昨今、ビットコインやFXなど、詐欺紛いの案内で投資を煽る悪質な業者の被害相談が多数寄せられております。

儲かってるのに出金できない!?海外FX取引をめぐるトラブルにご注意-自動売買ソフト等を購入させ、海外FX取引に誘う手口(国民生活センター)↓
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html

そもそもが正規の業者だったのでしょうか。
法律上、幅広い投資家に対してファンドへの出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。
これ以外の事業者が勧誘することは、法律違反の可能性があります。
一般の消費者が「元本保証」「必ず儲かる」「あなただけにご紹介」などと巧みに勧誘されてお金を出すと、実際には儲けどころか元金の大半が戻ってこず、勧誘した事業者に連絡を取ろうとすると姿をくらまされていた、といった「投資詐欺」(詐欺的な投資勧誘)の被害が後を絶ちません。
また、SNSやマッチングアプリなどで知り合っただけの‟会ったこともない異性”から誘われる例が多く、また「現地で税金を払う必要がある」「マネーロンダリングの疑いを掛けられた」「保証金が必要」などの言葉で口座凍結をほのめかすのは、もはや常套手段です。
ご相談者様が利用した会社が詐欺だと決まった訳ではないのですが、少しでも怪しいと思ったり、納得いかない部分があるのならば、まずは『越境消費センター』へご相談なさることをお勧めします。
越境消費センターでは国内消費者と海外業者との様々な消費者トラブルに対応しております。
ご一考ください。

越境消費センター↓
https://www.ccj.kokusen.go.jp/
投資詐欺にご注意を(政府公報オンライン)↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201510/2.html

また、万が一、詐欺的な疑いが濃厚であれば、警察に被害届を出すこともご検討ください。
警察には匿名で相談が出来るダイヤルもあります。
いきなりお住まいの地域の所轄警察署へ相談するのが敷居が高ければ、まずはこちらへご相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご一考ください。

警察庁・匿名相談窓口『#9110』↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
ネット詐欺(啓発)↓
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/dlis/1124537.html
インターネット利用詐欺(警視庁)↓
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/nettrouble/jirei_other/internet_scam.html

加えて、振り込め詐欺救済法の対応も可能かも知れません。
ご検討ください。

振り込め詐欺救済法とは(全銀協)↓
https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/rescure/

質問者: 返答済み 5 日 前.
20170;、Lineでマッチングアプリで知り合った女性から、
仮想通貨投資で、10万ドル投資するから、足りない分私が足しますと言って、私の仮想通貨取引所の、口座に4.5万ドル振り込んだんですが、その金をどうしますか?と言ってきました。仮想通貨取引所に、免許証を送ってしまって、こちらの身元はバレています。
どうしたらいいのでしょうか?
Lineをブロックしてもこちらの身元がわかっているので、この先どう行動されるか不安です。

ご返信、ありがとうございます。

昨日、提案させて頂いた公的機関にはご相談なさいましたでしょうか。

質問者: 返答済み 5 日 前.
36899;絡しました。
返信まで2.3日かかるようです。

ご返信、ありがとうございます。

かしこまりました。

恐れ入ります、こちらは『一問一答式の質問サイト』であり、500円で案件を終了まで受任するシステムではないため、まずは足掛け二日に渡る質問にご評価を頂けると幸いです。

後に返信致します。

ito-gyoseiをはじめその他名の金融商品取引カテゴリの専門家が質問受付中

お手数お掛けしました、ありがとうございます。

まず、大金を振り込んだというのはデタラメで、どうせ、引き出すには手数料が掛かるから払えと言ってくるだけです。

また、所詮、金目当ての集団なので、個人情報の悪用には至らないかと存じます。

質問者: 返答済み 5 日 前.
20808;程越境消費センターより連絡があり、警察か弁護士に相談するように返事ありました。

弁護士へ依頼すれば、着手金だけで30万円程度は掛かるかと。

まずは、警察へご相談ください。

質問者: 返答済み 5 日 前.
12431;かりました。

ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。

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