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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 消費者被害
満足したユーザー: 4795
経験:  行政書士事務所代表
107754082
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架空FX口座に多額の現金を振り込みしてしまいました, 鹿児島県鹿児島市,

ユーザー評価:

架空FX口座に多額の現金を振り込みしてしまいました
JA: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 鹿児島県鹿児島市
JA: ありがとうございます。上記の他に、弁護士に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 架空FX口座や振り込み詐欺に詳しい方をお願いします

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。

昨今、ビットコインやFXなど、詐欺紛いの案内で投資を煽る悪質な業者の被害相談が多数寄せられております。

その大部分で耳にするのが、SNSなどで知り合った人物を介して投資を紹介されたという内容です。
それもご質問にある通り、そもそもが正規の業者ではなく、実際に売り買いなど一切行わず、チャートだけ見せて投資を煽るやり口です。
法律上、幅広い投資家に対してファンドへの出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。
これ以外の事業者が勧誘することは、法律違反の可能性があります。
一般の消費者が「元本保証」「必ず儲かる」「あなただけにご紹介」などと巧みに勧誘されてお金を出すと、実際には儲けどころか元金の大半が戻ってこず、勧誘した事業者に連絡を取ろうとすると姿をくらまされていた、といった「投資詐欺」(詐欺的な投資勧誘)の被害が後を絶ちません。
対応策として、まずはお住まいの地域の消費生活センターヘご相談なさることをお勧めします。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに対応し、場合によっては職員が直接、相手方業者と交渉も行ってくれます。
市外局番なしの『188』です。
ご一考ください。

消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/
投資詐欺にご注意を(政府公報オンライン)↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201510/2.html

また、詐欺的な疑いが濃厚であれば、警察に被害届を出すこともご検討ください。
警察には匿名で相談が出来るダイヤルもあります。
いきなりお住まいの地域の所轄警察署へ相談するのが敷居が高ければ、まずはこちらへご相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご一考ください。

警察庁・匿名相談窓口『#9110』↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
ネット詐欺(啓発)↓
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/dlis/1124537.html
インターネット利用詐欺(警視庁)↓
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/nettrouble/jirei_other/internet_scam.html

質問者: 返答済み 19 日 前.
26368;初から文面を送るべきでした。消費生活センターも金融庁も連絡済みで何とも出来ないと言われました。あとは現在も連絡取れている詐欺業者のLINEアカウントの身元特定と確保を望んでいます。これまでの経緯は下記にあります。
2020年12月18日ツイッターにて、ツイッター名X
@irds_a 氏名 佐藤 櫻子さんに話しかけられて仲良くなりたいという事でLINEを交換してやりとりがはじまる。これよりLINEのやりとりを見ながら概要を抽出してかきだします。
コロナの話題から経済の話から株やFXの話題になり私は沢山稼いでいるという証拠写真をみせられる。FX口座のマネージャーをLINEで紹介されて口座を開設して少額ずつ入金して、試しにと10万円の出金ができるか試してみて自分の銀行口座に入金されるのを確認して信用してしまう。MT5 というFX取引が出来る共通プラットホームのアプリを教えられて取引をLINEのスクリーンショットで送り合いながらするようになる。何日間か取引していて損をするポジションもあったり一時的に含み損を抱える取引もあるがうまく損切りしたり夜9時位から0時位までには全てのポジションを決済して大きな利益30万から690万程の利益になる。櫻子の口座には3000万円あるスクリーンショットをみせられる。
取引を続けていき櫻子の口座は5000万あるといい口座残高が10万ドルになればレバレッジ1:200倍を開通する事ができるといわれて毎日FX口座に入金を続ける。
取引を続けていき振り込みもしながら今度は300倍レバレッジにした方がいいからと櫻子が11万ドル、約1000万円を貸したからと言って自分のFX口座に振り込んできて口座残高も増えた。30万ドルにもう少し足りないからと言われて振り込み追加して300倍レバレッジを開通させる。
2/1にLINEで櫻子から500万を返してくれと催促されたので僕はMT5 の口座から櫻子のMT5 口座へ送金出来て返済する予定だったのですがFX口座マネージャーのブルースが先に税金FX口座外から指定の振り込み先に入金しないとFX口座からの出金は出来ないと言われ、前々から少しは調べていたがいよいよ税金についておかしいと思い問い詰めても税金を先に払えの一点張りで櫻子の方もそれが正しいという。
色々調べて今に至ります。
警察署には2/3に出向いて届けてありますが、サイトの口座https://crm.thinkstoreforex.com/index.php/User/User/signin.htmlよりIDとパスワードを入力してログインすると口座に残高が3700万程あり現在の状況では立件できないという旨の事を言われ弁護士に相談する事を勧められました。佐藤櫻子さんはMT5 のFX口座は元手500万で現在口座残高が7000~8000万有ります。何度か出金した事がありその都度税金を払ってきたと言っているが税金を払った時のスクリーンショットを何度言っても見せてくれない。嘘の上塗りをしてきてマネージャーのブルースも納税の事や言っている事や証拠写真に矛盾や綻びがみえてきています。
出金時の現金のやり取り下記↓
弊社の口座を通じて送金します
我が社はあなたのために税金を払う必要があります
税務法の規定による
15%の国家税"national income tax"と5%の地方税"local inhabitants income tax"
今回の引出しには20%税が必要です
146033.82*0.2= 29206.76ドル
税金の代納を終えた後
私の会社は代納した証明書をあなたの今の住所に郵送します
電子メールであなたに送ることも含みます
税金は2万9206.76ドル(###) ###-####32円に相当する
税金の手続きが完了すれば現金を引き出すことができる
以上このように約307万円の納税を請求してくる。
FX口座から自分の三井住友銀行へ試しに入金してみた際の相手からの振込先の特定には警察が介入しないと調べる事は出来ないとのことでした。三井住友銀行に問い合わせ済み。
架空FX口座に入金する際の日本人個人名口座の5件はいずれもすでに凍結済みで残金は2千円ほどしか残っていない。振込詐欺救済法に申請済み。
勧誘してきた2人のLINEアカウントについての調査をLINEに依頼した所、やはり警察からの要請がないと動けないとの事でした。
2021/2/15現在では最初に勧誘してきた佐藤櫻子という人物とは既に向こうからのLINEの返信は無くなり、FX口座のマネージャーは税金の事でたまに返事が返ってくる程度でまともには話出来ない状態です。
上記の案件は刑事告訴の際の罪名は何に当たるかを弁護士さんに聞いてくるように警察の方に言われました。届けた警察の方では詐欺罪にも出資法その他にも該当しないと言われました。

ご返信及び詳細、ありがとうございます。

「届けた警察の方では詐欺罪にも出資法その他にも該当しないと言われました。」

そもそもこの解釈に疑問を生じます。

『佐藤櫻子さん』なる人物は、おそらくは架空上の人物なのでしょう。

ですが実態は詐欺行為に該当すると思量されますが、その立証が困難であり、警察としても被害届の受理が難しいとの見解かと。

これは実際に弁護士へ直接依頼し、改めて警察へ被害を届け出るべき事案であると思量します。

「投資詐欺・弁護士」で検索すれば、お住いの地域でこのような案件を得意となさっている弁護士の事務所や先生のホームページが表示されます。
その中から信頼できそう、実績がありそうなところへ、まずはメールや電話で、料金面も含めて問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

(大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。悪しからずご了承ください)

質問者: 返答済み 19 日 前.
12472;ャストアンサーは弁護士紹介もできると書いてあったように思えますが実際はどこまでできるのでしょうか?先生も
ito-gyousei,弁護士と表記されてますが行政書士さんですか?

はい、冒頭からご記載した通り、私は行政書士です。

このサイトは先にお伝えした通りあくまでも「一問一答式の質問サイト」であり一般的な法律相談に対応するに留まり、直接の受任や専門家の紹介を行わず、相談者様の氏名やメルアドも専門家には一切分からず、こちらの情報も公表されません。

いわゆる『マッチングサイト』のような運営ではありせん。

ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

また、サイトへの問い合わせは下記へお願い申し上げます。

https://www.justanswer.jp/help/will-i-be-charged-any-other-fees

ito-gyoseiをはじめその他名の消費者被害カテゴリの専門家が質問受付中

ご質問及びご評価、ありがとうございました。

所轄警察署で被害届を受理されなくとも、下記のような相談窓口もありあます。

ご一考ください。

振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ(金融庁)↓

https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

サイバー犯罪課(警視庁)↓

https://www.npa.go.jp/cyber/

ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申

質問者: 返答済み 18 日 前.
12381;れらはすでに連絡済です。サイバー犯罪科は居住地の警察署に届けるように促されるだけだと知っていますか?

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