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カテゴリ: 会計(監査、経理、財務)
満足したユーザー: 370
経験:  dasdasd
100521332
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知人が2017年5月に鹿島建設を退職し、同年7月に墨田区両国3町目に設計事務所を立ち上げました。

質問者の質問

知人が2017年5月に鹿島建設を退職し、同年7月に墨田区両国3町目に設計事務所を立ち上げました。
その際、発行株(1株10万)を5株余ってるので購入して欲しいと依頼がありました。個人では難しいので法人で同年8月10日に私の墨田区のマンションにて社名入りの薄緑色の封筒に現金50万円を入れて手渡しました。後日、弊社まで同額の受領書を送る約束を交わしましたが、全く来ないため本日に至るまで再三に渡り受領書及び発行株購入に関する書類(目論見書、株主記載事項証明書、名刺)を届けてくれるよう請求しました。しかし、忙しいを理由に本日まで届かずにいます。弊社の決算書の有価証券報告書に記載している為、内容証明を送りたく、知人から教えてもらった会社で法人番号を調べても該当がなく、一級建築士の資格を有している為、東京建築士会館で知人名で検索しても該当がなく、2019年8月から連絡も取れない状況でとても困っています。
これは詐欺に問えるでしょうか?
この状況では、警察に相談しても被疑者不詳(偽名の可能性がある為)で被害届の受理は難しいと思っています。
又、正式に取引をしていないし、知人の会社の発展の力になりたく厚意で発行株を購入したが、実は詐欺であった為(証明が必要と思いますが)損金処理をしても大丈夫なものてしょうか?
投稿: 3 ヶ月 前.
カテゴリ: 会計(監査、経理、財務)
専門家:  specialone 返答済み 3 ヶ月 前.

はじめまして。

① 詐欺に問えるかどうか?

すでに法律カテゴリでご相談かと思います。

詐欺に該当するかどうかは弁護士の方が専門なので、それは弁護士の回答を信用していただいた方がいいと思います。

② 損金処理について

現状のままでは出来ないと思います。

送金をしただけで、株式を購入できたのかも疑わしい段階と思いますが、それでは経費性はありません。

「知人の方が設立予定であった会社が御社とどのような業務を取り行う予定で、出資を行ったのか」

「出資金として払い込んだお金は株式にはならず、また返金が見込めないことをどう証明するか」

この2つが重要になると思います。

個人的な見解では、現時点では払い込んだお金は貸付金のような性格を持つのではないかと思います。

これを損金処理するためには貸倒の事実が必要です。

一般的には、「債権放棄する旨を内容証明郵便で郵送→宛先不明で郵便が返ってくる」、という手続きで債権放棄し貸倒たことを証明すると思われます。

質問者: 返答済み 3 ヶ月 前.
21193;強させて頂きました。
ありがとうございます。
質問者: 返答済み 3 ヶ月 前.
36861;記、相手の会社の性格な住所が、わからないので内容証明は送れない状況でいます。
専門家:  specialone 返答済み 3 ヶ月 前.

正確な住所とのことですが、そもそも詐欺の疑いがある時点で、会社の所在地は実在しない可能性は高いのだと思います。

ですが、その点については関係ありません。

内容証明郵便は、「誰に対して誰がどんな内容の郵便物を証明する」郵便です。

少なくとも、住所や相手先の表示によって、支払先のことを指しているのだということが確認出来るのであれば、その相手先への債権放棄(=貸倒)が明らかなので、それを狙って内容証明郵便を送ります。

なので、返ってくることが前提ですし、返ってきた郵便の内容証明は貸倒の事実を証明する資料なので保管が必要です。

質問者: 返答済み 3 ヶ月 前.
12372;教示ありがとうございました。
専門家:  specialone 返答済み 3 ヶ月 前.

お役に立てば幸いです。

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