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uslawyer2004
uslawyer2004, 弁護士
カテゴリ: アメリカの法律
満足したユーザー: 193
経験:  ワシントン州及びハワイ州弁護士。シアトル空港近くにて、同じく弁護士の夫と法律事務所を共同経営。元検事。法務博士(Juris Doctor)。William Mitchell College of Law及び同志社大学卒業。
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こんにちは、日本の投資家です。アリゾナのフェニックスに住むDという男に、数年に渡り、日本の投資家数十人から一億円以上

解決済みの質問:

こんにちは、日本の投資家です。アリゾナのフェニックスに住むDという男に、数年に渡り、日本の投資家数十人から一億円以上の資金を、投資や貸し付けや保険料、保証金などの名目で送金しました。
しかし、配当や報奨金どころか、元本さえも戻ってきません。
僕は昨年の10月に覚え書きを交わし、モルガンスタンレーから融資を受けるための保証金$200,000を、一ヶ月の約束で送金しましたが、「返す」といいながら未だに返ってきません。「エスクローに入れたはずの保証金なので、解約して返金してくれ、もし他の事に使われていれば契約違反だ」と伝えていますが、のらりくらりと言い逃れをしています。僕は、彼の言った案件をロンドンまで行って調べてきましたが、そんな事実はなく詐欺でした。彼を立件する方法はありますか?
投稿: 3 年 前.
カテゴリ: アメリカの法律
専門家:  uslawyer2004 返答済み 3 年 前.
こんにちは。

もし、Dさんの言った契約の内容terms of contractや契約の種別nature of contractが事実に反するなら、misrepresentationとして、契約は無効だと主張することが考えられます。そして、無効であるから、返金を要求するということが考えられます。

もしくは、契約は成立しているが、Dさんが契約で合意した内容を履行しないのであれば、債務不履行breach of contractとして、損害賠償などの救済を求めるということが考えられます。

方法は、Dさんの近くにいる弁護士を代理人として、Dさんを相手取り、Dさんがいる場所の管轄の裁判所で訴訟を提起します。
質問者: 返答済み 3 年 前.

ありがとうございます、しかしながら、僕の質問は立件についてです。


$200,000をモルガンスタンレーのデポジットに使用するという覚え書きを締結していますが、恐らく彼はそれに使ってはいません。初めから騙すつもりだったと思います。それは契約不履行ではなく詐欺です。Dは、激しく請求すると、破産するぞと脅すような男です。そんなDからお金を取り返す事は不可能でしょう。日本の50名近い投資家は絶望を味わっていますので、このまま騙し取られただけでは納得がいかないのです。Dの銀行口座を当局が確認すれば、詐欺、横領に至るだけの取引が確認できると思います。Dに法的な刑罰を与えたいと思っています。

専門家:  uslawyer2004 返答済み 3 年 前.
刑事訴訟は、検察官のみが提起することができます。

1. Dさんの職業は何ですか?
2. Dさんは、職業に関連して何か更新制の免許を持っていますか?
3. Dさんは、何らかの職業関連団体、例えば医師会、などに所属していますか?
質問者: 返答済み 3 年 前.

職業は音楽プロモーターです(今はあまり活動していないと思います)免許は特にありませんし、団体への所属もないと思います。http://www.bn4ia.com/ インターネットラジオ局をやっていますがもう閉鎖するような事を言っていました。


当初、Dは以下のURLの裁判でも日本から資金を集めていました。DはDavidです。


http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/490/1158/561869/


この裁判に勝ったら数百億の金が入るという触込みでした。日本ではそれを取りまとめているK、I、Mの3人が資金を集め送金しました。


その後、Dは「裁判が和解になって、アメリカ政府から賠償金の代わりに金融の特別な資格をもらい、毎週数億円が入ってくる」と言いだした。しかしそのトレーダーチームを作るのに2000万円かかると言って、また送金。その後も、証券会社を買わないといけないと言ってまた送金。保険代がかかると言ってまた送金を繰り返しました。その後、その話も分かりにくい言い訳を付けて有耶無耶になり、今度はインターネットラジオ局で資金を集めました。そして今に至ります。


僕が伺いたいのは、この内容で法律的に告訴状の受理、逮捕、起訴が出来る可能性があるかどうかです。民事裁判はしません。

専門家:  uslawyer2004 返答済み 3 年 前.
こちらの文面を読む限り、「詐欺」または「横領」としては、アリゾナ州刑法では、以下の項目が該当する可能性があると思われます。アリゾナ州刑法では、横領embezzlementはなく、窃盗theftの一つとして分類されています。

Arizona Statute Title 13 Criminal Code Chapter 23
13-1802 Theft
13-2310 Fraudulent Scheme and artifices
13-2311 Fraudulent Scheme and practices

アリゾナ州刑法は下記のリンクで参照できます。
http://www.azleg.gov/arizonarevisedstatutes.asp?Title=13
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