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houmu
houmu, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 902
経験:  行政書士 知的財産修士 2級FP技能士
62663831
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よろしくお願いいたします。 姪が同棲している男性の事です。 男性は 詐欺罪で実刑後(後で解りました) 姪と知り合

質問者の質問

よろしくお願いいたします。
姪が同棲している男性の事です。
男性は 詐欺罪で実刑後(後で解りました) 姪と知り合い現在同棲中です。
仕事はヤミ金をインターネット上でしております。
会社法では刑期を終えてから2年後しか代表にはなれないはずです。
(登記簿で確認済みです)
また貸金業も 無登録です。
現在住んでいる1戸建ても姪の名義で借りております。
36歳まで独身で働いておりましたので貯金もあると思います。
警察 生活安全課にも相談に行きましたが 良い返事は頂けませんでした。
両親は当然 大反対ですが、姪は騙されてはいない の一点張りです。
会社法 出資法 無登録等で 処罰は出来ないものでしょうか?
何とか 姪の目を覚まさせたいのです。
よろしくお願いいたします。
投稿: 1 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  houmu 返答済み 1 年 前.

>会社法では刑期を終えてから2年後しか代表にはなれないはずです。
ご質問の、2年経過しなければならないのは会社法や破産法に違反した
場合など、特定の法律に違反して処罰を受けた場合に限られています。
この特定の法律の中に詐欺罪は含まれていません。

これら以外の犯罪についても欠格要件の定めがありますが、この場合に
ついては、実際に刑を受け服役中や仮釈放中などはこれに該当しますが、
刑期が満了した場合には該当しません。

従って、詐欺罪で服役し、現在まだ仮釈放中であるということであれば
違反になりますが、刑期を満了している場合には違反ではありません。

----
闇金融については、上記に関係なく問題のある行為ですが、これについて
警察を動かすにはどの程度の証拠を準備できるかが問題になります。
単に怪しいというだけでは警察も動きようがありません。
警察もほったらかしにしたいわけではありませんが、闇金融は世の中にたく
さんありすぎて、片っ端から全部手を付けるには、警察も人手がたりないのです。

やや乱暴ですが、例を挙げれば、泥棒にあいましたと被害だけ届けられるのは
警察にとっては被害件数だけ増えるので面倒ですが、万引き犯を捕まえましたと
通報があるのは、そのまま解決件数(成績)につながるため、非常にありがたい
わけです。

闇金の事件では万引きのようには行きませんが、確たる証拠があれば警察も
助かりますし、少しの労力で成果があげられるのであれば、担当者としてもこれほど
好都合なことはないわけです。
もちろん、ご質問者様がすべてを調べることはできないでしょうが、できる範囲で
【具体性のある】情報をあつめ、情報提供をすることが、警察に動いてもらうためには
肝要です。

例えば、口座のお金の流れまではわからないまでも、実際に貸し付けや返済に使用
されている口座番号や名義がわかれば、それは捜査に有力な手掛かりになります。
一般人に口座の中のお金の流れを調べることは大変ですが、警察から見れば、
口座さえ特定できれば、その内容を確認することは比較的簡単だからです。

刑事事件として処罰を望むのであれば、やはり警察に行く必要がありますが、
ただ、何も準備せずに行っても適当にあしらってしまわれる可能性が高いでしょう。
まずは現在どのような情報をもっているか、またどのような情報なら集められそうか
などを整理したうえで、再度警察に相談に行かれてはいかがでしょうか。

質問者: 返答済み 1 年 前.

早速のご回答ありがとうございます。

フィッシング詐欺での刑ですので 金融関係の代表には

なれないと思っておりました。

証拠ですが 手持ちでは 金融機関 全ての口座番号は

把握しております。

また、調査会社に依頼もしております。

金融庁にも 現在の仕事 携帯電話での現金融資も

貸金業にあたる と 教えて頂きました。

男性は これ以上調べると 名誉棄損で告訴し

家に住めなくしてやると 電話をしてきたようです。

貸金業は無登録ですから それの処罰は無いのでしょうか?

専門家:  houmu 返答済み 1 年 前.
無登録での貸金業ということであれば、当然貸金業法違反にあたります。
また、多くのいわゆるヤミ金業者は出資法で定める金利の上限にも違反
していますので、この場合にはこちらにも違反することになります。

JustAnswer メディア掲載:

 
 
 
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