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supertonton
supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 4279
経験:  中央大学卒平成14年行政書士登録離婚・相続等の法務手続の専門家
61894004
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お金の貸しについて・・・ 先月3月のはじめから最近知り合った知人(女性)にお金を貸しました。 3月25日に返すと

質問者の質問

お金の貸しについて・・・
先月3月のはじめから最近知り合った知人(女性)にお金を貸しました。
3月25日に返すという条件で合計20万です。
このやりとり(お金を貸した経緯)はLINEとのやりとりで全て証拠は残っております。
周りの方のアドバイスで内容通知書も送りましたが、受け取りはしているようなのですが、
期日がきても入金はありません。
そこで小額訴訟をしようと思います。
実は僕は沖縄に在住で相手方は千葉県の柏市に在住です。
少額訴訟になれば相手方の管轄裁判所なので、仕方がないので行こうと思っております。
(月曜日に那覇簡易裁判所で提出する予定です)
ここで質問です。
仮に裁判で勝ったとしても払わない場合、強制執行しようと思いますが、
相手方の銀行、口座名はこちらで探すことになりますよね。
相手方の1つ口座は存じているのですが、(以前、入金したので)どうもお金が入っていないようなんですが、
違う口座を探す場合は、どのように探せばろしいんでしょうか?
1つの口座がダメならまた違う口座を指定できるのでしょうか?
教えてください。
投稿: 1 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  supertonton 返答済み 1 年 前.

初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。

それは大変お悩みのことと思います。

ご心痛お察し申し上げます。

お話から、最近知り合った女性(ご相談者様は男性でしょうか?)に

20万円もの大金をお貸しする経緯がご不明ですが

その後、連絡も付かないと言うことになると

何らかの詐欺まがいの事件に巻き込まれたのかしれません。

仮に、ご相談者様が男性で恋愛的なことをほのめかしてお金を要求しているのであれば

結婚詐欺のようなものかもしれません。

ちょっと、前置きが長くなりましたが、内容通知書と言うのは内容証明のことでしょうか?

とりあえず、貸金の証拠はあるようなので証拠としては問題は無いでしょう。

また、ここでのポイントは、貸金請求の場合は、一般的な民事とは異なり

貸主の住所地が管轄の裁判所になるので、ご相談者様がここでは千葉に

出向く必要はありません。

とは言え、少額訴訟は1日で結審するので、相手が欠席すれば

ご相談者様の勝で、債務名義は取れますが

実は、そこからが、本当は大変なのです。

強制執行をお考えだと思いますが、強制執行の手続きをするにしても

地方裁判所に手続きをします。意外と時間はかかります。

本来は、強制執行は、相手が働いている会社を第三債務者として

給与からの差し押さえなので、確実ですが、それ以外の方法で銀行の口座等にお金が

なければ、無いものは払えないとなってしまいます。

詐欺等であれば、犯罪ですから、刑事事件としての動きはありますが

民事は、勝手に裁判所も調べることはできません。

弁護士の先生にご依頼されれば、弁護士会照会みたいなものがありますが

着手金だけで赤字になります。

場合によっては、探偵事務所にご依頼すれば判明すると思いますが

やはり、10万円ぐらいはかかると思います。

個人の借金の場合は、時効が10年ですから、じっくり対応して行くのも手ですが

恋愛的なものが背景にあれば、結婚詐欺で刑事告訴すると主張して行く方が

良いかもしれません。刑事告訴の場合、不起訴処分になるには

当事者の示談が有効なので、返済に応じる可能性は高いです。

また、内容証明も民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると

相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。

行政書士の先生が比較的お安いです。

頑張って下さい。

質問者: 返答済み 1 年 前.

回答ありがとうございます。

先ず私は男です。恥ずかしながら、おっしゃるように結婚詐欺とまでは

いかないまでも、そのようなやりとりはありました。(彼女になるような)

少額訴訟は貸主の管轄の裁判所と上記に記載されていますが、

裁判自体も沖縄 那覇になるんでしょうか?

また刑事告訴の場合こちら沖縄の警察に行った方がよろしいんでしょうか?

千葉県柏警察に行った方がいいんでしょうか?

ちなみに内容証明です

こちらは配達証明で送付済みです。

宜しくお願い致します。

専門家:  supertonton 返答済み 1 年 前.

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。

このケースの少額訴訟の管轄の簡易裁判所は、ご相談者様の住所地になります。

多分、相手方は、最初から欠席でしょう。

ただし、債務名義を持つことは大事ですから、されても良いでしょう。

警察は、どこでも構いません。

とりあえず、相手方に、連絡付くなら、返す意思があるかないのか

返済方法はどうかもう一度確認して、不誠実なら刑事告訴するなどと主張されてから

動かれた方が良いでしょう。

頑張って下さい。

質問者: 返答済み 1 年 前.

その後連絡がつながりません。

またLINE,電話はブロック又は、着信拒否しているようです。

が、ツイッターは毎日何度も更新し、(私はやっていない)

日々買い物に行ったとかネイルに行ったとか贅沢三昧な日々を暮しているようで、大変腹が立ち遺憾です。

色々考えているのですが、民事でやっても結局相手方の口座にお金ないと回収出来ずじまいで、意味がありません。

今回においては結婚詐欺のような、やりとりもよく見るとございます。

ので刑事告訴にしようかと思います。

刑事告訴した場合はこちらが最寄りの警察に行き警察が動いてくれるとしてどうなるのでしょうか?

相手の身柄を確保してもらって、僕が千葉県まで行って確認ということに

なるんでしょうか?

教えてください。

専門家:  supertonton 返答済み 1 年 前.

警察もなかなか動かないことも多いので

何度もご相談に行くことです。

刑事告訴は、刑事事件なので、起訴は検察がしますので

ご相談者様は、証人として呼ばれることがあるかどうかです。

基本的には、関わることはありません。

金銭を取り戻すのは、やはり民事での損害賠償請求になります。

相手方が、示談を求めてくるかどうかです。

動くとすれば、相手側が雇う弁護士の先生からの連絡があるかないかです。

とりあえず、警察にご相談されてみてください。

質問者: 返答済み 1 年 前.

もう少し教えてください。お願いします。

警察に行き仮に動いて頂いて相手の身柄を確保したとします。

不起訴になるには、当事者の示談が有効とありますが、

身柄は相手方(千葉県)ですか?こちらが出向く形になりますか?

で示談がまとまれば、支払って頂くってことですか?

また支払ってもらうには裁判所の債務名義が必要なのですか?

先ずどうすればいいか手順で迷っています。

もし、ご自身が上記のお立場ならどうされますか?

質問者: 返答済み 1 年 前.

もう少し教えてください。お願いします。

警察に行き仮に動いて頂いて相手の身柄を確保したとします。

不起訴になるには、当事者の示談が有効とありますが、

身柄は相手方(千葉県)ですか?こちらが出向く形になりますか?

で示談がまとまれば、支払って頂くってことですか?

また支払ってもらうには裁判所の債務名義が必要なのですか?

先ずどうすればいいか手順で迷っています。

もし、ご自身が上記のお立場ならどうされますか?

専門家:  supertonton 返答済み 1 年 前.

警察の動きは簡単には読めないので、まずは、警察に行かれることです。

また、ツイッターなど出来うる範囲で

その女性を刑事告訴する予定と流してみて下さい。

反応があるかもしれません。

示談は、相手の弁護士等が持ちかけてくると思います。

行く必要は無いでしょう。示談書などは郵送される形でしょう。

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