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t-lawyer, 弁護士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 582
経験:  東京大学卒業
78091396
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私が口座を持っている外資系の銀行の担当者に、知り合いの社長が口座開設したいと紹介しました。 そして、その会社の口座

解決済みの質問:

私が口座を持っている外資系の銀行の担当者に、知り合いの社長が口座開設したいと紹介しました。
そして、その会社の口座は無事開設されたのですが・・
ところが、その社長の会社(ネットワークビジネス)が詐欺の疑いで警察に事情聴取されてしまいました。(場合によっては、その会社の口座は警察に凍結される可能性もあります)
そこで、質問です。
その会社を紹介した私の銀行口座は強制的に解約されてしまいますか?
それとも、単なる紹介者なので、大丈夫でしょうか?
私はその会社の役員でも株主でもありません、またその会社の資金の流れもしりません
私の口座を利用されてもいません
投稿: 3 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  t-lawyer 返答済み 3 年 前.
弁護士のt-lawyerです。
回答いたします。
一般的に,法令や公序良俗に反する行為に利用され、もしくはそのおそれがあると認められた場合は、預金口座の強制解約を行う銀行が多いです。
しかし,今回の場合,質問者様は単なる紹介者ですよね。
口座が凍結されるのは,被害者から実際に金銭が振り込まれているなどよっぽどの場合です。
質問者様の口座は,犯罪に利用されていない以上,凍結されないと考えます。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
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