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jo-ban
jo-ban, 弁護士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 2613
経験:  慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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ヤミ金でお金を借りようと電話をした所 返済用にカードを送ってくれと言われ カードを発送しました。  後日、銀行より口

質問者の質問

ヤミ金でお金を借りようと電話をした所 返済用にカードを送ってくれと言われ カードを発送しました。  後日、銀行より口座を凍結しましたとの封書が届き、問い合わせたところ、警察からの指示ですとのこと。
その警察に問い合 わせたら、振込み詐欺に悪用された為 地元の警察で相談してくださいと言われました。
地元の警察に行ったところ、犯罪者扱いをされ、取調べを受けました。明日8日にも警察に行かなければなりません。 検察に提出するための 身上書を作成するためだか・・・
ヤミ金とは一切連絡が取れず、お金を借りることも出来ず、カードを騙し取られ 警察で取り調べを受け 刑事事件にすると言われました。
何がなんだか さっぱり解かりません。 どうすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  jo-ban 返答済み 4 年 前.
弁護士です。

よろしくお願いいたします。

警察が処理しようとしている罪名はわかりますか?
質問者: 返答済み 4 年 前.

 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反  だそうです

専門家:  jo-ban 返答済み 4 年 前.
やはりそうですね。
口座の凍結がされる場合は通常そうです。

実はヤミ金から借りてそうなることは、珍しくありませ ん。
要するにヤミ金は犯罪であるわけですが、
そのことを知りつつ借りると、犯罪者の利益に協力をしたとみなされてしまうのです。
犯罪者に収益を移転した、ということになるわけですね。
カードを送ってしまったのがよくなかったです。ヤミ金から借りることに積極的な態度をとったと考えられているのでしょう。

警察が事件にすると言っている以上、それをくいとめることは難しいです。
質問者様は、ヤミ金から止むを得ず借りたということ、犯罪に協力することになるとはわからなかったなどのアピールをするしかありません。

また、その上で情報提供は積極的に行ってください。

経験上同じ状況で事件にならずに済んだ人も知っています。
ヤミ金撲滅に協力すれば、まだチャンスはあるかもしれません。
専門家:  jo-ban 返答済み 4 年 前.
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