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supertonton
supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
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経験:  中央大学卒平成14年行政書士登録離婚・相続等の法務手続の専門家
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質問ですが、振込先を間違えて振込をしてしまい相手の住所等不明だったので裁判所へ手続きを行い、相手の住所を調べたのです

解決済みの質問:

質問ですが、振込先を間違えて振込をしてしまい相手の住所等不明だったので裁判所へ手続きを行い、相手の住所を調べたのですが該当する市役所からの回答は該当者なしという回答でした。訴状の送り先が分からないのでこのまま諦めるしかないのでしょうか?金額が40万円なのでなかなか諦められません。
投稿: 3 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  supertonton 返答済み 3 年 前.

初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。

それは大変お困りのことと思います。

ご心痛お察し申し上げます。

お話から、振込先を間違えたとありますが

一般的には、振込先の口座番号を間違えてたまたま別の口座が有ったとしても

相手方の、名義人の名前が出るはずであり、もし間違えれば

金融機関を通じて、先方に返還するよう要求できるはずです。

これを「組み戻し」と言うようです。

相手が、応じない場合は、当事者同士の交渉や訴訟になります。

当然、記録が残るはずですから、探偵事務所等にご依頼すれば

相手の住所等はわかるはずです。

また、裁判をするにしても、弁護士の先生か、140万円以下であれば

簡易裁判所の訴訟で司法書士の先生にもご依頼できます。

保証金詐欺の方も、刑事告訴したところで、ご相談者様にお金が戻ることは

ないので、弁護士の先生を通じて、民事訴訟で不法行為による損害賠償請求を

されると良いでしょう。

弁護士費用等は、上乗せされて請求されると良いでしょう。

頑張って下さい。

質問者: 返答済み 3 年 前.
ご回答ありがとうございます。
金融機関に組み戻し依頼したのですが相手と連絡がつかないので組み戻し出来ないと返答ありました。訴状を送ったのですがその住所に該当者が居ないという事で裁判所へ戻ってきたそうです。市役所へ問合せしてもその住 所に該当者なしと言われて何処へ訴状を送っていいのか分かりません。
住所さえ分かればと思うのですが…
弁護士さんをお願いしたいのですが費用があまりかかるようだとチョットと思ってしまうのですが、どなたかご紹介などしてはいただけたりするのでしょうか。
裁判所よりあと2〜3日位で続けるかどうするか返事をと言われました。
専門家:  supertonton 返答済み 3 年 前.

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。

追加のお話から、その住所は、金融機関に届け出ている住所で

引っ越して住所変更届を出していないということでしょうか?

また、裁判所からの手紙は、そこに誰も住んでいないのか

住んでいても違う人なので受け取りをしなかったのか

または、居留守を決め込んでいるのかにもよります。

ただ、債務名義を取るだけなら、相手の住所が分からなくても方法がありますが

相手の居所もわからず、強制執行も出来ません。

その金融機関は、相手の連絡先もわからないのでしょうか。

やはり、少々出費がかかっても、探偵事務所にご依頼した方が良いでしょう。

現在は、探偵事務所の値段も昔ほど高くは無いと思います。

こちらでは、専門家は個別にご紹介したり業務の受注は出来ませんので

ご了承ください。

頑張って下さい。

質問者: 返答済み 3 年 前.
度々済みません。ゆうちょ銀行へ届けてある名前と住所で裁判所が訴状を送ったのですが受取人が居ないという事で戻ってきたそうです。
該当する市役所へゆうちょ銀行から聞いた名前と住所で住民票をとろうとしたのですが登録がないと返事をもらいました。
もしかしたらゆうちょ銀行に口座を作る時に嘘の名前と住所で口座を…
と考えたりしたのですが…
探偵にお願いしたとしてどの位かかるのでしょうか?
専門家:  supertonton 返答済み 3 年 前.

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。

追加のお話から、少し状況が見えてきました。

裁判所で、債務名義が取れたとしても、強制執行は相手の居場所がわからないと

無理ですから、やはり、相手を探すべきでしょう。

現在は、嘘の口座のようなものは作るのは難しいのですが

口座番号を間違えたのでしょうか、それとも何らかの詐欺の口座に入れてしまったのでしょうか。

そこは大きな問題点となりますが、間違えた口座に振り込まれた場合は

それを使えば窃盗罪の可能性が大きいです。そこまで勇気がある一般人がいるかどうかです。

とりあえず、探偵事務所は、ピンきりですから、いろいろ見積もりなどをとってみることです。

相談や見積もりは無料のところがほとんどです。

頑張って下さい。

質問者: 返答済み 3 年 前.
ご回答ありがとうございます。
本来振込をする予定であった口座番号の下一桁間違えて、名前をきちんと確認をせずに手続きをしてしまいました。
これからの順序としては探偵などに居場所を探してもらい、その後相手に訴状を送り裁判という事でしょうか?その前に口座凍結などした方が良いのでしょうか?
何度も質問済みません。
専門家:  supertonton 返答済み 3 年 前.

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。

基本的に、ご相談者様の口座を凍結しても何ら事態の解決にはならないと思いますが

相手の口座を凍結すると言うことでしょうか?

金融機関によっては、詐欺事件等に使われた口座を凍結してくれる場合もあるようですが

ケースバイケースです。

やはり、相手の居場所を確認してからの対応でしょう。

訴状と言うよりも、まずは、内容証明で相手に不当利得返還請求をされることです。

応じなければ、裁判と言う流れでしょう。

応じなければ、窃盗罪の可能性があるので、警察ですね。

頑張って下さい。

supertonton, 行政書士
カテゴリ: 法律
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