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gyoenlegal
gyoenlegal, 司法書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 485
経験:  中央大学法学部卒業渉外法律事務所・司法書士事務所を経て新宿にて司法書士事務所を開業
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解決済みの質問:

専門家にすべてお任せでお願いする前に自分でできることはやっておきたいと思い相談させていただきました。よろしくお願いします。

支払い督促申し立てについての質問です。
現在、競馬投資と言われる「ほぼ詐欺と思われる会社」に対して返還請求を考えています。
先週、その会社の「特定商取引法に基づく表記:所在地」宛に内容証明付き郵便を郵送しましたが、不在のため送達できないとの状況です。今日になって、ホームページを確認すると「特定商取引法に基づく表記:運営責任者」の名前が書き換えられています。
このような内 容証明付き郵便を受け取らない悪質な方法に対して、支払い督促申し立ての申請を行いたいと思いますが、「支払い督促申し立ての申請は代表者の個人名宛でしか送ることができない」のでしょうか?
おそらくのらりくらりと代表者名を変更して、内容証明付き郵便を受け取らない作戦だろうと思います。
支払い督促申し立ての特別送達郵便も個人名では不在につき受け取れないと拒否する可能性が高いと思います。
どうも会社の所在地はダミーのようで、本拠地は他にあるような印象です。
相手会社の居住地が確認できない場合、支払い督促申し立ての申請をその法人宛に法人運営代表とか、個人名ではなく社長宛とか運営責任者宛に申し立てることは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.

当方は司法書士です。
悪質商法も手掛けております。
わかり易い回答を心掛けておりますが、ご不明点がございましたら お気軽にご質問ください。
お力になれれば幸いです。

回答のために下記を教えてください。

①競馬投資をもちかけていたのはあくまで会社形態を有している法人でよろしいでしょうか?
②法務局で相手会社の登記事項証明書はお取りになりましたか?
③被害額はいくらでしょうか?
④支払督促ではなく通常の訴訟を視野に入れることもできますか?

質問者: 返答済み 4 年 前.

①競馬投資をもちかけていたのはあくまで会社形態を有している法人でよろしいでしょうか?


Re)会社の人とその関係者(業界の人)という相手側の一方的な情報ですが、その業務を知る担当が数人いるはすですので、法人相手と考えられませんか?


②法務局で相手会社の登記事項証明書はお取りになりましたか?


Re)登記・供託オンライン申請システムを明日申請し、明後日隣の県の法務省まで受け取りに行こうと思っています。


③被害額はいくらでしょうか?


Re)相手の巧みな話術に乗せられて、恥ずかしながら220万円です。


④支払督促ではなく通常の訴訟を視野に入れることもできますか?


Re)いくらかでも返還できればいいので、訴訟も厭わずです。


支払い督促の後に返金があれば、訴訟を起こすつもりはないです。

質問者: 返答済み 4 年 前.

競馬投資の続きです。


競馬投資詐欺の追加です。
もし商取引法に基づく表記がダミー会社で、送達郵便を受け取る人がいない場合は送達されないということになると思うのですが、相手が会社にいるかどうかを探すには、探偵会社などを使う他には公示送達する他ないのでしょうか。相手の電話番号しかわかりません。明日、法人全部証明書を取得する予定です。


 

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.

この競馬情報会社は新聞の広告か何かに載っていたものでしょうか?
こういった競馬情報詐欺は業界関係者から仕入れた裏情報を手に入れたというのが謳い文句です。実態は適当に予想して、当たらなかったらあれこれ言い訳をするのが定石です。必ずしも担当者が数人いるわけではありません。
私も今年だけでも数件対応しておりますが、たいていはオフィスも構えず、私書箱みたいなところに法人登記をしているものばかりでした。

とりあえず法人か個人かで若干対応が変わりますのでそれを確認していただくのが第1です。
なお会社の登記事項証明書は現在はオンライン化が進んでいるので、ご 質問者様のお近くの法務局でも簡単に取得できますよ。

法人として登記されていることを前提にお話させていただきますと、まず、会社宛にご質問事項にもありましたが内容証明郵便で詐欺や不実告知を根拠に契約を取消す等を主張し、支払った代金の返還を求めます。
法人として登記されていればあくまで会社に対して送ればよく、代表者個人にあてて送らなくていいです。(宛名の記載としては○○株式会社 代表取締役××殿という表記の仕方ですが、これは会社に送っていることを示しています。)

本拠地がわかっていればそこに送ればいいですが、わからないとのことですのでとりあえず登記簿上の本店所在地に送ればいいです。
ご質問事項に「おそらくのらりくらりと代表者名を変更して、内容証明付き郵便を受け取らない作戦だろうと思います。」という記載がございましたが、内容証明郵便を送る際の代表者名で送っていれば問題ありませんし、不在で戻ってきた場合でもこちらから再配達の依頼をかけることができますので、追跡を見ながら何回もやるのがコツです。
それでも尚対応しない場合は裁判手続きを検討することになります。



ここでご質問事項について回答いたしますと、
「相手が会社にいるかどうかを探すには、探偵会社などを使う他には公示送達する他ないのでしょうか。」
→会社の実態があるのかないのかを調査するなら探偵でもいいですがお金は非常にかかります。公示送達では相手がいるかどうかはわかりません。

「支払い督促申し立ての申請は代表者の個人名宛でしか送ることができない」のでしょうか?・・・
支払い督促申し立ての特別送達郵便も個人名では不在につき受け取れないと拒否する可能性が高いと思います。
どうも会社の所在地はダミーのようで、本拠地は他にあるような印象です。
→支払督促は相手がちゃんと受け取ってくれない時には使えませんので、本件のような事案には適しておりません。本件のような事例では訴訟を起こします。
今回ですと、西新宿の会社とのことですから、東京地方裁判所かご質問者様のご住所を管轄している地方裁判所のどちらかに訴えていただくことになります。

相手会社の居住地が確認できない場合、支払い督促申し立ての申請をその法人宛に法人運営代表とか、個人名ではなく社長宛とか運営責任者宛に申し立てることは可能なのでしょうか。
→会社ですから住所は登記されており不明ということはありませんが、実際にそこで業務を行っているかは別の問題です。
本件のような事例では、ある程度お金を稼いだら会社はほったらかしにして次を作るといったモグラたたきのような事例が多くみられ、会社を訴えたところでほとんど会社にはお金がなかったということもしばしばです。
そのため、そのような詐欺を会社として行っていた代表者や従業員を一緒に訴えるということは場合によって行いますが、これを支払督促でやろうとして場合、裁判所の受付の時に通常の訴訟で訴えてくださいと言われると思いますので、どうしてもお金を返金してもらいたいのであれば、内容証明を出したのと同時に、会社と代表者を訴える手続きを進めてください。

こういった事例のお金の返還の鍵はスピードです。
この会社の電話がつながり話がまだできるようなら、多少お金がかかっても弁護士さんに任せた方がすこしでもお金が返ってくる可能性は高いです。

質問者: 返答済み 4 年 前.

分かりやすい回答をありがとうございました。


 


相手が見えない状態では支払督促は無理なんですね。


>電話がつながり話がまだできるようなら、多少お金がかかっても弁護士さんに任せた方がすこしでもお金が返ってくる可能性は高いです。


質問?感想)逆に電話にでなくなり、メールでの反応もなくなっていると逃げられた公算が高いということでしょうか。


 


質問)逃げられないようにする為に注意することなどはありますか?


 


質問)債務不履行を警察に届け出てもお金が帰ってくることはないと聞きましたが、返金を求めるとはやはり裁判がよいのでしょうか。警察に届ける意味は返金に関してはないということでしょうか。


 


質問)振り込め詐欺を行なっているときなどは使用された銀行口座を凍結してもらえますよね。資産差し押さえの準備として、裁判所に逃亡の恐れアリと訴えて弁護士さんにお願いするのが良いのでしょうか。警察に詐欺の被害届を出してから警察から口座凍結してもらえるのでしょうか。


 


回答を総合してみると、やっぱり支払い督促はやめます。弁護士さんを探そうと思います。


 


あすの朝まででよいので、に上記につき返信いただければ幸甚です。


 

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.

ご返信ありがとうございます。

相手が見えない状態では支払督促は無理なんですね。
→簡易な手続きではありますが裁判所の書類(支払督促)を受け取れない場合は使うことができないのです。


>電話がつながり話がまだできるようなら、多少お金が かかっても弁護士さんに任せた方がすこしでもお金が返ってくる可能性は高いです。

質問?感想)逆に電話にでなくなり、メールでの反応もなくなっていると逃げられた公算が高いということでしょうか。
→可能性はあります。違う番号で試しに出るかやってみてもいいかと思います。

質問)逃げられないようにする為に注意することなどはありますか?
→逃げるのを止めるのは不可能ですが電話がつながるようであれば、いくらかでもいいから返してくれと粘ることです。中には3割くらいですが返ってきたことがありました。

質問)債務不履行を警察に届け出てもお金が帰ってくることはないと聞きましたが、返金を求めるとはやはり裁判がよいのでしょうか。警察に届ける意味は返金に関してはないということでしょうか。
→警察は処罰を求めるところであり、被害届は出せますが、逮捕されたからお金が返るということではなく、民事手続きつまり訴訟で返還を求めていかざるを得ません。

質問)振り込め詐欺を行なっているときなどは使用された銀行口座を凍結してもらえますよね。資産差し押さえの準備として、裁判所に逃亡の恐れアリと訴えて弁護士さんにお願いするのが良いのでしょうか。警察に詐欺の被害届を出してから警察から口座凍 結してもらえるのでしょうか。
→振り込め詐欺は振り込め詐欺救済法という特別の法律の規定で凍結ができると言うことになっています。競馬情報詐欺とは少々異なりすぐ口座凍結というわけではありません。こういった詐欺の場合被害届が多数出ている口座であれば警察は銀行に対して口座凍結の要請をしますので、非常に時間がかかります。もちろん警察に被害届を出すこと自体はやった方がいいです。
「資産差し押さえの準備として、裁判所に逃亡の恐れアリと訴えて」というのは仮差押えの事を指していらっしゃるのだと思いますが、仮差押えは担保を積まなければ発令してくれませんので、それだけでもお金がかかりますし、かならず裁判所が発令してくれるものでもありませんので、弁護士さんに相談してもおすすめしないと言われると思われます。

>弁護士さんを探そうと思います。
→少しでも取り戻したいのであればいち早く消費者被害に重点を置いている弁護士さんに依頼することがお勧めです。
ちなみに消費者被害に重点を置いている弁護士さんの検索には下記をお使いになってもよろしいかと存じます。
お近くの先生を検索することができます。
【日本弁護士連合会 ひまわりサーチ URLをコピーしてお使いください】
http://www.bengoshikai.jp/search_area.html

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
わからない点がございましたら、補充説明をさせていただきますので、お気軽にご返信ください。

ご質問された内容について、当職からの回答に満足頂けましたら"評価"を頂けますと幸いです。

宜しくお願い申し上げます。
質問者: 返答済み 4 年 前.

支払い督促の実情を教えていただいただけでもありがたかったです。


手間とお金を無駄に浪費するところでした。


のちに予想以上の評価を付けさせていただきます。


 


最後にもう一つだけ聞いてもよろしいでしょうか。


内容証明付き郵便は複数回送っていたほうが、いいのでしょうか。


一回返送されたからといって、相手が何かしらの理由をつけてきたら訴訟を起こす手順が早すぎるということになったりしないでしょうか。


訴訟も数十万円かかるようですし、あとは手順とタイミングの問題のような気がします。


よろしくお願いします。


 

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
ご返信ありがとうございます。

参考になったようでよかったです。

回答させていただきます。

>内容証明付き郵便は複 数回送っていたほうが、いいのでしょうか。一回返送されたからといって、相手が何かしらの理由をつけてきたら訴訟を起こす手順が早すぎるということになったりしないでしょうか。
訴訟も数十万円かかるようですし、あとは手順とタイミングの問題のような気がします。
→実務上同じ内容で複数回送ることはありません。あくまで返還を拒絶した場合の警告に過ぎないのでちゃんと受け取ったなら1回でいいです。
それで何にも返答がなければ訴訟を通常起こします。また相手があれこれ理由を付けて返還を引き延ばそうとする場合も迷わず裁判を起こすことをお勧めします。
今回のような悪徳商法で訴訟をするタイミングが早すぎるなんてことはありません。むしろ今すぐ裁判してもいいくらいです。躊躇していると回収可能性がどんどん減ってしまい、逆に専門家がこれはもう回収できないと判断して依頼を受けるのを躊躇しかねない事態に陥ってしまいます。
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