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gyoenlegal
gyoenlegal, 司法書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 485
経験:  中央大学法学部卒業渉外法律事務所・司法書士事務所を経て新宿にて司法書士事務所を開業
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突然に申し訳ないです。 ちょっと、ご相談に乗って頂きたくメールさせて頂きました。 実は数年前に同僚から進められてドル預金を「Bank Of The

解決済みの質問:

突然に申し訳ないです。
ちょっと、ご相談に乗って頂きたくメールさせて頂きました。
実は数年前に同僚から進められてドル預金を「Bank Of The Atlantic」へ妹夫婦の名前で口座開設したのです。 当時は直ぐに要るような現金でもなく、円安状態だったものですから言われるがままに処理をして将来のためにと思いながら保管しておきました。 しかし、最近になってちょっと現金が必要な状態となったものですから引出し手 続きを開始したとたん、一括返金は手続き資料が必要とか、分割であれば10000ドル未満を分割にして送金する(1回の送金手数料40ドルで、送金時のレート)ことになるとの問合せが来て、現金が必要なものですから後者で・・・と要求したとん、約2週間も音沙汰なし・・・。
いったいどうなっているのか、確認の手立てはないのか。 また被害届を出すのであれば警察しかないのか・・・。 最低でも元金だけの返金はお願いしたのですが。 どうすれば良いのか、ご教授下さい。
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
当方は司法書士です。
回答がついておりませんでしたので、回答いたします。
わかり易い回答を心掛けておりますが、ご不明点がございましたらお気軽にご質問ください。
お力になれれば幸いです。

「どうすれば良いのか、ご教授下さい。」について回答させていただきます。
「Bank The Atlantic」について少々調べさせていただきました。
まず日本で営業するためには営業所の設置の登記が必要でありますがそれがありません。また返金の要求しても約2週間も音沙汰なし、本店所在地がタックスヘイブンのコモロ諸島で尚且つ「B.P.269, Mutsamudu Anjouan Union of Comoros」の「B.P」が私書箱を意味していることを鑑みると詐欺の可能性が非常に高いです。

警察に相談に行ってもいいですが、たいていの方はわからないと言ってしまいそうな事案ですので、まず金融庁の金融サービス利用者相談室に電話して頂き、同様の被 害事例がないか、その場合の被害届の出し方や具体的な対処法を教えてもらってください。

【金融サービス利用者相談室のホームページは下記になりますので、URLをコピーしてお使いください。電話番号も載っています。】
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
質問者: 返答済み 4 年 前.

ありがとうございました。


Webを確認しましたが、どこのページを見て良いのやら・・・。アドバイス頂ければ更に助かります。


*.まずは電話をしてみろとのご意見でしょうか?


 幾つか開きながら銀行名を検査しましたが、同様な案件はなさそうですね。


 


いずれしても金融庁への問合せが一番先決ということですね。

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
金融サービス利用者相談室の番号は下記になります。

******************************************************
お電話での受付
受付時間 : 平日10時00分~17時00分
電話番号 :
0570-016811(平成21年4月1日からナビダイヤルで受け付けています。)
※IP電話・PHSからは03-5251ー6811におかけください。
受付の流れ :
まずは、上記番号にダイヤル
(1) 預金・融資等に関するご相談
(2) 投資商品・証券市場制度・取引所等に関するご相談
(3) 保険商品・保険制度等に関するご相談
(4) 貸金業に関するご相談
(5) その他
相談内容に応じて専門の相談員が対応致します。
*********************************************************

ホームページで出ている事案は被害が多い事案に限られますので、具体的に電話して聞いていただいた方がいいです。
質問者: 返答済み 4 年 前.
やはりご送付頂いた場所へ電話をするしか手がないのですね。 わかりました。 たびたび、ありがとうございました。
専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
消費者センターでもいいですが、たいてい金融庁や警察に言ってくださいと言われてしまいますので、こういったオフショア(タックスヘイブン)を絡ませた投資商法について詳しいのは金融庁のこういった窓口になります。
頑張ってください。

gyoenlegal, 司法書士
カテゴリ: 法律
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