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sr_hossy
sr_hossy, 社会保険労務士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 1537
経験:  法政大学経営学部経営学科卒業後、地方銀行勤務11年大手建機メーカー本社経理部2年勤務。社会保険労務士事務所を開業。現在に至る
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1200万円所得隠しをしているようです。宗教法人から何の支払い明細書も無く手渡しで毎月100万円を受け取っています

解決済みの質問:

1200万円所得隠しをしているようです。宗教法人から何の支払い明細書も無く手渡しで毎月100万円を受け取っています。その宗教法人に出入りしているひとで、その宗教法人で一番偉い人の秘書をしているといっています。その人は本業はピアノ教師で自宅で教えている個人教室です。私は内部にいますので内部告発になります。告発できるでしょうか?どのようにして告発するのか教えてください。
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  sr_hossy 返答済み 5 年 前.

ご相談、拝見させていただきました。

 

まず所得隠しが事実かどうかが問題となります。支払明細書等がなくても、その方がきちんと確定申告で1200万円の収入を申告していたら、何も問題になりません。

 

消費者庁の公益通報者保護法に関するホームページのリンクを添付いたします。ご参考になれば幸いです。

 

http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/tsuho-sodan/index.html

 

この中で通報に関し、「信ずるに足りる相当の理由があると判断できるような根拠資料を示すことが必要」とあります。しかし実際は私の知っている企業でも税務調査が入ったことがございます(恐らく同業者からのタレこみ)。

 

今回のケースでは通報先行政機関は国税庁(税務署)になりますので、匿名の手紙や電話で通報する方法がよろしいのではないかと思います。現金の具体的な受け渡し等の詳細を説明して、税務署が「疑いあり」と判断すれば調査に乗り出します。

もし税務署に赴いて直接通報されるのであれば、話を始める前に「会社には名前を伏せての通報」を確認された方が安全です。

具体的詳細とは、毎月何日に現金の授受がある、授受時の現金の状況(封筒詰になっている等)、その現金の出どころ(宗教法人社務所の金庫、当日銀行から引き出して授受等)を伝えないと、税務署としても動きづらいと思いますので、詳細をまとめたうえで通報されるのが望ましいでしょう。

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