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bengoshimailme, 弁護士
カテゴリ: 法律
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こんにちは。相手の現住所しかわからなかったのですが、勤務している可能性がある会社の電話番号がわかったので何気なく××

解決済みの質問:

こんにちは。相手の現住所しかわからなかったのですが、勤務している可能性がある会社の電話番号がわかったので何気なく××さんいますか?と尋ねると、事務職と思われる女性が「おりますよ。」少々お待ち下さい。と言って一旦保留となり今、いません。と言われま したが電話の背後で何やら話をしているようだったので、私の方から電話をきりました。恐らく99%在籍をしていると思うのですが、100%在籍していると言う確証を得るには何か良い方法はないでしょうか? 警察署の生活相談課に以前相談したときには相手の携帯電話に電話をしてくれたのですが、相手の勤務先に在籍確認をしてもらえないか依頼をしたところ、できないと言うことでした。確かに刑事事件ではないのでそこまでの権限が無いと言うことなのでしょう。 なぜ、在籍確認にこだわるかと言うと、先日内容証明郵便を送付しましたが受取り拒否で戻ってきたので、受取らない可能性が十分あります。裁判所は日中や早朝、深夜、休日とあらゆる時間帯に送達するするそうですが、居留守を使って受取り拒否をされることも有ると言ってました。そうなると現地に行って居住していることの確認をしなけ
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 法律
専門家:  bengoshimailme 返答済み 5 年 前.
弁護士のbengoshimailmeです。おはようございます。


1.これは,断定はしづらいですが,刑事事件ともいえますよ。詐欺罪が成り立ちうると思います。
2.在籍の確認と,口座の所在とを興信所に頼んで,5万円くらいでやってくれるところはあると思いますよ。それでも訴額を考えると高いですが。
3.口座なのですが,あなたがヤフオクで決済した際は銀行口 座ではな かったのですか?かんたん決済などでしたか?また,モバオクだかなんだかで最初に売っていた人は何か知らないのでしょうか?
4.附郵便送達は,受け取らないとは限らないですよ。そのことを相手は知らない可能性がありますし,会社の代表窓口などまで,相手の指示が行き届いているかどうか疑問です。とはいえ,受け取らない場合でも,訴訟が進行するため,有利ではありますね。
5.在籍の確認ですが,あなたが勤務先に電話をしたところ,「おりますよ。少々お待ち下さい」と言われたことをもって,在籍していると上申してよいのではないでしょうか?本人から勤務先を「聞いた」とか以前から相手の勤務先を「知っていた」などの場合がほとんどだろうと思われ,それ以上に,相手が本当にその勤務先に実際に勤務していることの証拠まで出さないといけないことというのはあり得ますかね。例えば,あなたのお父さんから聞いている勤務先に,お父さんが確実に務めている証拠というのをすぐ出せますか?
6.給与債権を差し押さえるのに,相手の口座までは必要ないですよ。第三債務者である会社に対して債権差押をするわけですから。
質問者: 返答済み 5 年 前.
早々のご回答ありがとうございます。
1.1番最初に警察に相談したのですが、相手が業者なら商標権侵害。商品が届かないなどであれば詐欺に該当する可能性は否めないが、偽物を商品としての取り扱いが常習的でない様だし微妙なので刑事事件としては取扱いの対象にならなので、民事事件として相談してみてくださいと市民無料法律相談を紹介されて帰されました。今でも詐欺と言えるような気はしているのですが。。。もう一度取り合ってもらうため、話の持って行き方などあるのでしょうか?

3.私はR銀行へ振り込んだので、支店、口座番号は分かります。他にM銀行と郵貯に口座があるようでしたが、どの金融機関に振り込みますか?と聞かれたので他の金融機関の支店、口座番号は教え てもらえませんでした。 

あくまでも想像ですが、銀行口座を差押えるのに銀行名と支店名がわかればと言われておりますが、口座番号まで分からなければ差押えできないと言う説もあるので、R銀行以外の口座を差押えられる可能性はどれくらいあるかわかりませんが、R銀行の残高を意図的に0円にされてしまえばお手上げです。他の口座が仮に判明したとしても同様の手口を使うでしょう。相手はオークションの自己紹介文から何度もIDを変えて出品していることがうかがえるので以前にも口座を差押さえられると言う経験があることから警戒してるのではと思ったりもします。

そのため、給与を差押さえれば第三債務者である会社に対して債権差押をすることになるので現実的かと考えているため、100%勤務していると言う確証が取れる方法は無いかとと思っておりましたが、5.の通り在籍しているとみなして送達先の追加申請が可能か簡裁に問い合わせてみます。再度会社に電話をするようなことは避けた方が無難ですよね。

訴状は昨日受理され期日が決定したので、今週末の休日をめがけて送達するのではないかと思っておりますが、素直に受取るかとても気になっております。

相手はかなり手ごわいように思われるので、どう出てくるか幾つかのパターンを考えておこうと思いますが、事前に調べておいた方が良いと思われる対応策がありましたら、アドバイス等をいただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。
専門家:  bengoshimailme 返答済み 5 年 前.
1.詐欺罪は,故意の立証が難しいですから,確実な方法などはないのですが,たとえばその後連絡をとろうとしても居留守を使われ,郵便は受け取り拒否され,会社では「おります。お待ち下さい」と言われたのに,いないと言われ…と,露骨に逃げられていることなどをお話になるとよいのでは?
2.そうなのですね。
3.会社へのあなたからの再度の電話は,警戒されているでしょう。避けた方がよいと私も思いますよ。

送達先の追加申請となるのではなくて,勤務先への送達は勤務先への送達で勤務先住所を新 たに伝えることになるので,今は言う必要はないと思います。

このような場合の相手の出方というのは,ちょっと予想が難しいですね。
ヤフオクの評価欄や,履歴を見て,トラブルになったようにみえるユーザーに連絡が取れれば取ってみるとか,2ちゃんなどでその出品者に関する情報や,詐欺的出品者との攻防に関する情報を収集してみるとかでしょうか。
内容証明を受け取らないというのは,なかなかの強者だと思いますので,多少経験はあるのでしょうね。しかしながら,裁判まで経験しているかどうかは疑問ですよ。ふつう買い主も諦めるでしょうから。
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