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gyoenlegal
gyoenlegal, 司法書士
カテゴリ: 金融商品取引
満足したユーザー: 485
経験:  中央大学法学部卒業 渉外法律事務所・司法書士事務所を経て新宿にて司法書士事務所を開業
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先日も確認しましたが、Bank Of the Atrantic に投資した資金の返金がなく・・・。 詐欺とのご返答

質問者の質問

先日も確認しましたが、Bank Of the Atrantic に投資した資金の返金がなく・・・。
詐欺とのご返答を頂き、慌てて警察へ被害届を出しましたが、警察からはその様な被害届は過去になく、いずれ被害届を取り下げてもらうことにもなりかねません・・・とのコメント付きで被害届は受理されました。
しかし、インターネットで検索をしてみれば結構の方々が詐欺に会ったとの書き込みがされており、みなさんはどの様に可決されたのでしょうか?
現地まで赴き、口座解約が可能であるのなら、そのような手段も考えねばなりませんし・・・。
解決方法をご教授下さい。 宜しくお願いします。
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 金融商品取引
専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.

以前回答させていただきました司法書士です。

>みなさんはどの様に可決されたのでしょうか?
現地まで赴き、口座解約が可能であるのなら、そのような手段も考えねばなりませんし・・・。
→「Bank Of the Atrantic」はコモロ諸島の私書箱を本店所在地にしておりますので、実態があるとは思えません。

現地まで赴いたとしても、口座を解約することは難しいと思いま す。


一般的にオフショアファンドなどへの投資をうたった商法では日本において代理店(仲介業者)がいることが多いです。
そういった代理店は無許可で金銭を集めていることが多く、その代理店に対して詐欺などで返還請求訴訟を行うことによって、多少の返還をしてもらい、和解という話にしてしまうことがあります。
本件の場合は同僚からの勧めで開設されたと伺っておりますが、上記のような日本における代理店のようなものは介在しておりませんでしたか?
もしわかるようであれば、その代理店の所在地や代表者名を突き止め、そこを相手に返還請求をして解決を図っていかざるを得ません。

もちろん警察にも上記がわかった段階で届けてください。

質問者: 返答済み 4 年 前.

たびたびすみません。



BOAへの質問に対しては私の妹宛に以下の返信メールも届いています。


つまり、BOA側の預金は存在している?と思ってはダメ・・・?


このメールを辿って、BOAに直接返金要求をしてもダメなのでしょうか?


*.口座もあり、返金処理(口座内の現金移動)も速やかに動いていることがインターネットの残高照会でも見れていますから。



また、同じような被害をお請けになった方々は、どの様な処理(あるいは対応)をされているのでしょうか?


*.和解、返金までされているのでしょうか? たくさんの被害が過去からあるようですから、事例等があるはずですからお調べ頂けませんか・・・。 警察も本腰を入れる気もなさそうなので・・・。



いずれにしても、小生のところでは元同僚の兄としかわかりませんので、警察にはその点から確認しては頂いてます。




差出人: Bank of the Atlantic <XXXXX@XXXXXX.XXX> 日時: 2012年11月20日 8:21:47 JST 宛先: 辻 恵子

件名: Re: 再度お伺いします



Dear Mr./Ms. Keiko Tsuji,

日頃よりお世話になっております。 下記、お問い合わせの件について、 前回のご連絡させていただきました通り、 お客様の件で当ファンクションに連絡が入りましたら、 速やかに報告させていただきます。 多大なご迷惑をお掛け致しておりますことを、 改めてお詫び申し上げます。


Thank you for your cooperation and best regards, XXXXX XXXXX the Atlantic Saving Account Department / Operation Center Email: XXXXX@XXXXXX.XXX Fax: 1-XXX-XXX-XXXX


 

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
ご返信ありがとうございます。

BOAへの質問に対しては私の妹宛に以下の返信メールも届いています。
つまり、BOA側の預金は存在している?と思ってはダメ・・・?
このメールを辿って、BOAに直接返金要求をしてもダメなのでしょうか?
*.口座もあり、返金処理(口座内の現金移動)も速やかに動いていることがインターネットの残高照会でも見れていますから。
→一応預金としては 管理されているようには見えますが、安心はできません。
私が取り扱った海外私設株式市場への投資案件ではこのようにちゃんと残高があるように見せて、実は返金できなかったというケースがありました。
ただBOA側へまだメールが送れる状態であれば直接返金要求してください。
何度も送ることによって、BOA側が対応しないとまずいと考え返金に応じる場合もありますので。


また、同じような被害をお請けになった方々は、どの様な処理(あるいは対応)をされているのでしょうか?
*.和解、返金までされているのでしょうか? たくさんの被害が過去からあるようですから、事例等があるはずですからお調べ頂けませんか・・・。 警察も本腰を入れる気もなさそうなので・・・。
→BOAについての被害は扱ったことがないのですが、こういった海外投資の被害は日本側でお金を集めている方を見つけることができればその方を訴えて、いくらかでも返金させたことはあります。
ただし、そういったケースの方がまれで、みなさんは専門家に相談する前に諦めてしまい泣き寝入りということが多いです。また専門家の方でも訴えるべき相手がわからない場合はあきらめざるを得ないのが実情ではあります。
ですのでBOAがどのように日本において勧誘活動をしていたのかという実態をつかまなければ前に進みません。
資金集めの実態について下記のページでスパムメールを使っているということが記載されております。
http://www.geocities.jp/daydreamerht/phishingscam.html

いずれにしても、小生のところでは元同僚の兄としかわかりませんので、警察にはその点から確認しては頂いてます。
→こちらとしても、元同僚の兄がどのようにしてその銀行に送金したのか警察が本腰を入れて捜査していないのであれば、確認してみてください。
日本側の担当者が出てくればラッキーですので。
質問者: 返答済み 4 年 前.

はぁ・・・。 泣き寝入りですか・・・。
やっぱ、世の中は厳しいのですね。


専門家様ということで、良いお知恵を頂けるかとは思いましたが・・・。


残念です。

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
マイナスの評価を頂いたのは残念ですが、あきらめる必要はありません。
泣き寝入りしなさいとは私は言っておりません。

今の時点では日本に実態がない以上返金を求めるのが困難であると言ったまでで、元同僚の兄経由で何かわかる可能性があります。
まずはそのお兄さんに直接この銀行について何か知っていることはないのかを確認されてみてはいかがですか?
質問者: 返答済み 4 年 前.

ありがとうございます。


ただ、確か過去に伺ったのは カナダに在住している・・・と聞いたような。


しかし、日本の住所?(ご出身地は京都の丹波?)と聞いたような記憶があり、警察にも確認を急いで頂きます。


しかし、インターネットにはたくさんの被害情報があるにも関わらず、みなさん泣き寝入りだから情報をお持ちでないということでしょ。


諦めたくないですけど、騙されたことには何らかの報いがないと、腹の虫もおさまりが尽きませんので・・・。


 


やっぱり、お役所頼みでことを納めるのは、今の世の中では絶対に無理ということですよね。


 


方法を改めて考え、行き詰った際には再度ご相談させて頂きます。


 


騙されて金を取られ、ご相談するにしてもタダでは済まず、何ら解決策も見つけることのできない状態が腹立たしいです。


 


まぁ、こんな状態だから「オレオレ詐欺」も一向に減らないのでしょうけど・・・。


 


みんな、泣き寝入り・・・。 今の日本、これからの日本も年寄りは泣いたまま世を去るのでしょうね。 淋しい人生ですよ。

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
こういった被害は本当に後を絶ちません。
ただ、だからと言ってあきらめては、それこそ被害がなくなりませんので、やるだけのことはやられてください。

また同僚だった方も、BOAには入金していなかったのでしょうか?
その点も確認してみて、返金がされた場合はどのような方法で返金されたかを聞いてみられるのもよろしいかと存じます。
なにか情報がつかめた際、行き詰った際には、ご相談には応じさせていただきます。
質問者: 返答済み 4 年 前.

昔のメールを探し出しました・・・!


仲介はアミワールド社です。


ご担当は足立雄志さん。(カナダ在住)


この情報でもって警察で調べて対応してもらえればいいですよね。


 


絶対に泣き寝入りはしない!


 


引続きご協力下さい。

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
手掛かりが出てきてよかったです。
「アミワールド 詐欺」で検索しますといろいろ出てきますね。
どうやらこのアミワールドというのが詐欺会社のようです。
まず警察にこの情報を出してみてください。

またアミワールドがどこにあるのか、その会社はまだ動いているのか等がわかり次第、民事の返還手続きができるかを検討していくことになります。

出来る限りご相談には応じさせていただきますね。
gyoenlegal, 司法書士
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質問者: 返答済み 4 年 前.

たびたび申し訳ないです。
昨日の時点でわかったことを警察へは伝え、その後の動きは現時点でわかりません。


しかし、調べれば調べるほど、日本の警察はいったい何をやっているのか?と思うことばかりです。


世界中に数千人もの被害者が出ているにも関わらず、未だに主犯格の検挙も出来ないでいる。 それどころか、そのような詐欺グループが運営?しているBOAの口座凍結やネットのサイトすら停止していない。


更には、そのwebから問合せをすれば、相手が騙されていることを承知でメールを送信しているにも関わらず、返事を堂々と返す悪度さ。


しかし、その状態であるからこそ、返金請求が出来るのかも・・・と思い、改めて相談をさせて頂いた次第です。



そこで、仮に今回の案件について、御社にご協力を頂いて返金請求を進めた場合、御社への報酬はどの程度になるのでしょうか?


*.取り戻せた場合・・・。 そうでなった場合。


また、司法書士さんは法律上で請求額が140万円以下しか裁判等のご対応が出来ないとも聞いていますが・・・。


失礼ですが、弁護士さんではないですよね?また認定司法書士さんでもないですよね?



別の弁護士さんを頼むしかないのですね・・・。

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.

お気持ちはよくわかります。

被害金額や被害者が多くならないと動かないというのも良くないところだと私も悪質商法に携わっていて日々思っております。

 

>失礼ですが、弁護士さんではないですよね?また認定司法書士さんでもないですよね?
私は弁護士ではありませんが、認定司法書士です。
認定司法書士制度ができて10年近く経過しておりますので、今や年配の司法書士でない限り大半の司法書士が認定試験を受けております。

>そこで、仮に今回の案件について、御社にご協力を頂いて返金請求を進めた場合、御社への報酬はどの程度になるのでしょうか?.取り戻せた場合・・・。 そうでなった場合。
→このサイトには直接依頼を受けてはいけないという規定があるため、残念ながら仕事を受けることができません。また私の事務所は東京にあるので、滋賀にお住まいであれば、滋賀県内の先生にご依頼されることをお勧めいたします。
ちなみに、報酬は事務所によって異なりま すので一概にいくらとは申し上げることはできませんが仮に本件を弁護士さんに依頼した場合、被害金額にもよりますが、仮に200万円としますと、着手金は30万円程度はかかるかと存じます。
取り戻せなかった場合は、実費はかかりますが、成功報酬は発生しない事務所がほとんどです。
戻ってきた場合は返還金額の15%程度が成功報酬だと思ってください。
※もし弁護士さんに依頼するのであれば依頼時にちゃんと説明がございますので、ご安心ください。

>また、司法書士さんは法律上で請求額が140万円以下しか裁判等のご対応が出来ないとも聞いていますが・・・。
→確かにその通りです。140万円までについてしか代理することは許されておりません。
ですが140万円を超えた地裁での裁判の場合、ご自身で訴訟を行う際の裁判所への提出する書類支援を行うことは可能です。またそうやって何人もの方の訴訟支援を行っております。

いずれにせよサイト上のアドバイスでは限界があります。
もしご自身で動くのが限界であれば、お近くの弁護士さんまたは司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

ちなみに消費者被害に重点を置いている弁護士さんの検索には下記をお使いになってもよろしいかと存じます。
お近くの先生を検索することができます。
【日本弁護士連合会 ひまわりサーチ URLをコピーしてお使いください】
http://www.bengoshikai.jp/search_area.html

私でよろしければ引き続きアドバイスはいたしますので、お気軽にご相談くださいね。

質問者: 返答済み 4 年 前.


ありがとうございました。

専門家:  gyoenlegal 返答済み 4 年 前.
いえいえ。
また何かございましたら、ご返信ください。

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