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t-lawyer, 弁護士
カテゴリ: 刑事告訴・告発
満足したユーザー: 582
経験:  東京大学卒業
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私の姉は一人株主で平成20年6月に出資金200万円で介護関係の株式会社を発起設立しました。この法人が設立されたいきさ

解決済みの質問:

私の姉は一人株主で平成20年6月に出資金200万円で介護関係の株式会社を発起設立しました。この法人が設立されたいきさつは、私がグループホームを運営していた会社が平成20年8月に運営基準違反で認可取り消しとなり、私の姉が会社を設立してよいということで姉が新会社を作りました。しかし、認可がおりる2週間前に私が市との交渉をお願いしていた弁護士から、市役所からグループホームの認可をおろす時に第三者委員会で株主のことを聞かれたらいけないので、一時株主を替えて欲しいと言われました。かなり反対しましたが、日がなく私の夫の知り合いに平成20年9月1日の認可をいただいたらその翌日株を元の姉に戻すと念書、売買契約書等を作り、またその帰り書も作り認可をいただいた平成20年9月1日に認可をいただきその翌日に株式は元に戻りグループホームの運営が始まりました。
姉の会社定款では、監査役設置会社で三年間の任期になっており監査役一名、取締役二名を選任しました。取締役二名のうち一名を代表に選任しましたが、グループホームに建物を貸している家主(妹である私)に家賃を支払わないことや監査役と共謀して会社を私物化、会社の通帳を握り離さず入居者の食材や物品が購入できない等の会社への忠実義務違反で同年11月9日に解任し、監査役設置会社を廃止、同時に私の娘2人に株式を200株無償譲渡しました。新たに新代表を選任し市に届けましたが、オープンし三ヶ月になるかならないかで代表が代わったらいけないと言われ受け付けてもらえず、平成21年1月23日に平成20年11月20日まで遡って仕方なくまた同じ代表を際選任し、監査役設置会社に戻し登記しました。
代表の任期が終わる平成23年5月に登記簿謄本を見ると会社の株式の枠が1000株まで広げられ代表が400株増資して大株主になっていました。
姉は会社から離れ遠くに住んでおり、このいきさつがよくわかる私の夫が姉に代わって検察に告発しましたが嫌疑不十分で不起訴になりました。この告発の時に三年間の議決権の譲渡という文書が出てきました。名義株主だった人と代表との契約書で公証人役場で日付の確定をしていました。その文書で代表1人が手書きの総会議事録を作り登記したのです。
姉とその名義借りした人と全く面識がなく、認可まで時間がなかった為私の母が姉の代わりにその名義借りした人と会社の株式売買契約書を作成しました。そのことを知った姉は
激怒してわずらわしいことに巻き込まれたくないので株式を100株ずつ私の娘に無償譲渡したにのです。
株主の2人の娘は民事訴訟を株主総会不存在確認、新株発行無効の訴えを起こし4年間に渡りしましたが、高裁では原告が適格でない、弁護士の反論が十分ではないということで一審却下で二審は棄却となりました。判決が確定される前に最高裁に上告してその間に別のタイトルで争うか告訴するかを検討しています。
今度は姉が名義株主だった人と代表を刑事告訴をできるのか、姉が原告となり名義借りした人を相手に株主確認訴訟のようなタイトルを変えて民事訴訟ができるのか、どのような方法をとればいいのかお教え下さい。お願いいたします。できれば刑事告訴をすることに強い弁護士さんや会社乗っ取りに詳しい弁護士さんをお教え下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。
また、会社を乗っ取られたところに私の建物を貸したくはないので、明け渡し請求が可能かもお教え下さい。姉も家族もたいへん辛い毎日を送っています。上告期限は5月11日までです。至急解答お願いいたします。
投稿: 2 年 前.
カテゴリ: 刑事告訴・告発
専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.
弁護士のt-lawyerです。
刑事告訴は注力分野の1つですのでお力になれるかと思います。
回答するにあたり、確認させてください。
①最初に発行した株式は何株ですか。
②増資した際の株主総会は実際には行われていなかったということでいいですか。
③現時点での株主構成はどうなっていますか。1000株の株主構成です。
よろしくお願いいたします。
質問者: 返答済み 2 年 前.

お世話になります。

質問の答えです。

①最初に発行した株式は会社の定款には発起人の姉の名前で記載され1株1万円を200株です。

②増資の際には真の株主2名(私の娘)には総会通知もなく、参加もしておらず行われていません。しかし、代表取締役は自ら総会を開き、3年間期限付き議決権の譲渡文書を用い、株主1名を名乗り、総会を開き、登記まで行いました。

③登記簿謄本では発起人(姉)が200株、代表取締役が400株、広げた株の枠は1000株です。

どうぞよろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 2 年 前.
お世話になります。
追記します。
株主総会第一期の確定申告書の別表2には、同族会社で真実の株主2名(娘2人)の名前で税務署に届け出をしましたが、第二期の別表2には、名義株主1名となっていました。第3期は名義株主1名と400株増資し乗っ取りをした人1名の計2名になっていました。民事訴訟が始まりそれがわりました。
税務署に届ける際に株主が変更になったような偽造された議決書等があるのではないかと思いますが、乗っ取られた今は調べようがなく全くわかりません。
また、どうぞご回答をよろしくお願いいたします。
質問者: 返答済み 2 年 前.
申し訳ありません。追記します。
法務局に姉が平成20年11月9日代表を解任したと同時に2人の娘が株主になった議事録も添付し登記しましたが、平成20年11月20日には娘2人が市の意向に従い乗っ取りした代表を再選任し登記しました。その後は特に登記事項がなく、代表の任期が切れる平成23年5月に初めて増資されたことに気づきました。その後平成23年6月に代表は自ら任期満了で退任しすぐに再任しています。
わからないところがあればよろしくご連絡お願いいたします。
専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.

ご返信ありがとうございます。
まだわからないので,追加で確認させてください。

①「姉とその名義借りした人と全く面識がなく、認可まで時間がなかった為私の母が姉の代わりにその名義借りした人と会社の株式売買契約書を作成しました。」
とはどういう意味ですか。

②姉が娘二人に株式を譲渡したということですが,株主名簿上でも譲渡されているのですか。
それとも株主名簿上は,姉のままですか。

よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 2 年 前.

① 市は平成20年7月1日に取消しを発表し、9月1日に認可をおろすとスケジュールが決まっていました。一時株主を替えるためには、発起人の姉と名義株主との間で株式売買契約を結ばなければいけないのですが、姉は東京にいるのですぐに愛媛に帰れませんでした。そこで私達の母親が姉に黙ってその名義貸しをしてくれる人との間で、売買契約書と認可がおりた翌日に株を相殺と言う形で元に戻すための売買契約書も作り、名義株主の代わりに姉の通帳に200万円入金し出金しました。実際名義株主は1円もお金を支払っていませんので、名義株主から株を姉に戻す時には相殺と言う形にしました。弁護士に市に株が移ったことを見せるためにそうしてくれと言われました。

② 株主名簿はふたつあり、姉の所有する名簿は発起人姉から、その次に娘2人の名簿記載になっています。乗っ取りをした代表側の名簿には発起人姉の名前が始めからなく、名義株主1名から次には乗っ取りした代表の名前が追加され2名になっています。

一審と二審の判決では発起人は姉1名株主を認めており、被告側もそれについては意義はありません。

告訴人と被告訴人は誰になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.

ご返信ありがとうございます。

まず,株主名簿というのは,会社が事故の株主を把握するために作成するものなので,1つしか存在しないものです。
その株主名簿において,いまだに株主が姉となっているならば,原告を姉として,株主総会不存在確認訴訟を提起することができます。
なぜなら,新株を発行する決議を行った株主総会は,実際には行われていないからです。

次に,告訴人の件ですが,被告訴人が代表取締役であることは変わりなく,その捜査の結果不起訴となったならば,再度告訴をしたとしても,結果は変わらないでしょう。

ご不明な点はご返信ください。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 2 年 前.

姉と名義人株主との2人の間で1対1で株式売買が2ヶ月の間(H20.8.21とH20.10.21)で株が行って戻ったならば、株主権確認請求訴訟を相手とできるんでしょうか?

専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.

ご返信ありがとうございます。

株主権確認請求訴訟ではなくて,総会決議不存在確認訴訟ですね。

代表取締役に対し新株発行を行った総会決議が全く存在しないにもかかわらず,議事録を偽造することで実行されたのですよね。

それを問題視するということです。

決議不存在確認請求は,株主が会社を相手として行います。

まず,会社の株主名簿を確認してください。

姉のままか,二人の娘さんに移っているか確認し,現時点での株主が原告として訴えを提起します。

ご参考になれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 2 年 前.
回答をありがとうございました。
最後にお聞きしたいのですが、私の娘2人の会社だと思い建物を貸していましたがこれ以上乗っ取られた代表には貸したくはありません。立ち退いてもらうにはどのような順序と方法がいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.

確認させてください。

①建物賃貸借契約の契約期間は定まっていますか。

②定まっている場合,残りの期間はどれくらいですか。

③その建物を質問者様が使用する必要はありますか。

よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 2 年 前.
1.賃貸契約期間は平成20年9月1日から平成40年8月31日までの契約です。
2. 20年間の契約です。
3. 建物を利用して新たな福祉関係にまつわる事業を考えています。
専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.

ご返信ありがとうございます。

まず,立ち退いてもらうのにすべきことは,解約通知を出すことです。
そうすれば,その6か月経過後に賃貸借契約が終了します。
借地借家法27条1項は,以下のように規定しています。

(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

しかし,気をつけなければらないことがあります。
それは,解約申し入れには,解約が正当であるという事情,つまりその建物を質問者様が必要とする事情などをしっかり書く必要があります。
それは,借地借家法28条が以下のように規定しているからです。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者: 返答済み 2 年 前.
お返事をありがとうございます。
次どう建物を使うことも大事ですが、姉の会社を乗っ取りされ、裁判で上告までするということは信頼関係がくずれた大きな理由になるでしょうか?
(中で生活をされているお年寄りがいるので、そこに住みたいと希望される場合は私たちがお世話したいと思っています。)
よろしくお願いいたします。
専門家:  t-lawyer 返答済み 2 年 前.

ご返信ありがとうございます。

それは当然大きな理由になると思います。

会社の中身が変わってしまったということは,大きな事情変更だと思いますから。

よろしくお願いいたします。

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質問者: 返答済み 2 年 前.
いろいろとご相談にのっていただきありがとうございました。またわからないことが出てきましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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