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jo-ban
jo-ban, 弁護士
カテゴリ: 刑事告訴・告発
満足したユーザー: 2613
経験:  慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
67881597
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今年の3月に8人ほどでやっていました商事会社を 破産手続きの開始と自己破産の準備中です。 経営の厳しい中、架空売

解決済みの質問:

今年の3月に8人ほどでやっていました商事会社を
破産手続きの開始と自己破産の準備中です。
経営の厳しい中、架空売り上げ等の粉飾で融資を受け
資金繰りをつないで来ました。
大口債権者の1社がムキになり経営当時の粉飾を調査している用で
その大口債権者に以前破産手続き前にたまっていた買 掛金を運転資金等に流用
していた事を打ち明け了解を得たものの
抵当権設定
全顧客への債権譲渡設定
優良顧客は直接取引させろ等
条件がきつく経営継続困難と判断し自己破産を決断しました。
そこで話した粉飾等をネタに管財人弁護士にも色々調査している用で
刑事告訴等を考えているのか夜も眠れません。
刑事告訴等をされた場合に逮捕や差し押さえ等があるのでしょうか
会社個人共に破産成立した場合でも刑事告訴等された場合 
有効で逮捕等があるのでしょうか
又対処方法があればお教え下さい。
投稿: 3 年 前.
カテゴリ: 刑事告訴・告発
専門家:  jo-ban 返答済み 3 年 前.
弁護士です。

刑事告訴はあり得ます。
粉飾決算をしていたこと事実や、そのことを隠して取引をしたということで何らかの犯罪は成立しているでしょう。

>刑事告訴等をされた場合に逮捕や差し押さえ等があるのでしょうか

まず、差押えと刑事告訴は関係ありません。
刑事告訴は罪に問うかどうかの刑事の問題であり、差押えは金銭を確保するための民事の問題です。

逮捕があり得るかですが、もちろんないとは言い切れません。
犯罪が成立するからといって、必ず逮捕というわけではなく、
逮捕をしない、いわゆる在宅事件のまま処分が進むこともあり得ます。
証拠隠滅や逃亡のおそれがなければ逮捕はされませんが、
粉飾決算の規模も関係します。

>会社個人共に破産成立した場合でも刑事告訴等された場合 
有効で逮捕等があるのでしょうか

破産したからといって粉飾決算した事実は消えません。
むしろ、粉飾決算してごまかしつつ、最終的に債務を免れようとしているわけで見ようによっては悪質なわけです。

やってしまったことは消えないので、素直に認めた方が、管財人や捜査機関への印象はいいです。
質問者: 返答済み 3 年 前.

管財人の弁護士よりこのような倒産直前に


借り入れした資料の提出を求められておりますとの情報は


銀行から聞いたのですが


この大口債権者は何を意図としてこのような事をしているのか


わからないのですがどのような目的が想定されるでしょうか

専門家:  jo-ban 返答済み 3 年 前.
倒産直前の借り入れは詐欺になる可能性が高いです。

債権者からすれば、そういった借り入れが自分に影響しないかどうか、
または破産手続で免責されるのかどうかが気になるのでしょう。

管財人とすれば、不公正な会計は見逃すわけにはいきません(いい加減だと裁判所に注意されます。)から、意図などは関係なく徹底的にやる義務があるんです。
質問者: 返答済み 3 年 前.

たぶん倒産寸前に借入をかき集めて
倒産したのかと大口債権者にその辺をつきたいのでは


と思いますが見せしめとも思われます。


大口債権者何の目的でこのような事を仕様としているのか


意図がわからないのですか想定される事を教えて下さい

専門家:  jo-ban 返答済み 3 年 前.
単純に考えれば、免責を阻止したいということです。
違法な借り入れをしておきながら、免責など許さないということでしょう。

あとは、刑事責任の追及。
倒産直前なのに借り入れたということをもって詐欺で罰してほしい。
金が返ってこないなら、せめて罰を与えないということでしょう。

さきほどもお答えしたとおり、管財人は意図も何もなくそういった調査をする義務があります。
jo-ban, 弁護士
カテゴリ: 刑事告訴・告発
満足したユーザー: 2613
経験: 慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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質問者: 返答済み 3 年 前.


詐欺罪とか後はどのような罪に問われる可能性が


ありますか


粉飾の手口は7~8年にわたり売り上げと粗利の水増し


架空仕入れにおいての仕入れ資金の借入


顧客からの代金の入金があったにもかかわらず。


入金がまだないと言って運転資金等に流用していた等です。

質問者: 返答済み 3 年 前.


詐欺罪とか後はどのような罪に問われる可能性が


ありますか


粉飾の手口は7~8年にわたり売り上げと粗利の水増し


架空仕入れにおいての仕入れ資金の借入


顧客からの代金の入金があったにもかかわらず。


入金がまだないと言って運転資金等に流用していた等です。

専門家:  jo-ban 返答済み 3 年 前.
その他は特別背任罪や違法配当罪などです。
いずれもそれなりに刑事責任は重いです。

粉飾決算の影響がどこまで広まったかがポイントだと思います。
影響が小さければ、破産手続が滞るだけで助かる可能性もありそうです。

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