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mezasesakurasaku
mezasesakurasaku, 平成25年6月末弁護士登録抹消確定
カテゴリ: 刑事告訴・告発
満足したユーザー: 271
経験:  京都大学卒業
69318065
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脱税している主人を告発しようかと考えております。 主人は風俗のスカウトを仕事としており、女の子をお店に紹介する

解決済みの質問:

脱税している主人を告発しよ うかと考えております。

主人は風俗のスカウトを仕事としており、女の子をお店に紹介すると現金で報酬を貰えるというものなので給料は全て現金手渡しで給与明細はありません。
スカウト会社では役員の地位ですので、収入は月300万程です。
もちろん申告は一切しておりません。
ですが、自分でノートに手書きで月々の給料(どこの店からいくら報酬が出たか)を記入しています。
そのノートのコピーと通帳のコピー、外貨預金の書類、知人に1000万貸していたのでその借用書のコピーを保管しておりますが、それだけでは調査の対象にはなりませんでしょうか。
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 刑事告訴・告発
専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.

 

はじめまして、弁護士をしております。

 

税法は得意分野ですので、お答えさせていただきますが、調査の対象になりますよ。

 

捜査対象になったうえ、犯罪事実(脱税)が証明されて、罰金でしょうね。

 

ただ、「告発」とされていますが、まずは、行政違反での調査を先に、ということもあるかもしれません。

明らかに脱税なので、刑事事件ではありますが、行政の違反でもありますから。

 

希望する詳細度高なのですが、

回答としては、十分調査の対象となりますというレベルの答えになってしまいます。

 

あとは、返信機能をつかって、もっとどのあたりを確認したいかについて教えていただけますか?

やりとりをして疑問点を解決したいと考えます。

質問者: 返答済み 4 年 前.


返答有難うございます。


もう少し質問させていただいてもよろしいでしょうか?


 


先に行政違反での調査が先…と書いてあるのですがこれはどういった事でしょうか?法律には詳しくなく…すみません。


あと、主人を告発して調査の対象となった場合、主人のスカウト会社や契約店舗などにも調査が入りますでしょうか?


 


昔、それとなく聞いてみた事があるのですが、この程度の脱税金額では告発しても税務署は動かないから大丈夫~と言っていたのですが本当でしょうか?


 

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.

いえいえ、疑問点は、やりとりしないとわからないので、 遠慮なくやりとりしましょう。

 

一言で脱税といいますと簡単ですが、 脱税したら加算金が計上されます。

たとえば百万脱税したら、百万税務署におさめるだけでなく、 さらに25万おさめなくてはいけません。

これは行政の処分です。 罰金ではありません。

 

税務署に、なんとかさんが脱税してます、 と通報(告発ではありませんよ)すると、

調査権限がありますので、

税務署は調査して、脱税額プラス加算金を徴収します。

これが行政の調査です。

 

で、警察に、なんとか さんが脱税してます、 と告発すると、

警察は捜査権限がありますので、捜査して、刑事罰としての罰金をかします。

これが刑事の捜査です。

 

警察にいっても、警察は、確定申告の有無等は税務署に確認するので、 その過程で税務署に知られ、脱税額と加算金徴収しなきゃいけないのかな、 じゃあ税務署で調査しなくては、となり、場合によって、税務署の調査のほうが先になることもあります。

 

逆に、警察の捜査まってから、捜査資料つかって、脱税額と加算金徴収だ、 ということもあります。 自分で調査しなくていいのは楽ですからね。

 

行政と刑事の関係は大体このような感じです。

 

で実際問題として、これほどの額なら、警察か税務署どちらかは確実にうごくとおもいますよ。 捜査か調査はされるはずです。多額すぎますから。

大丈夫、で済むような金額とはちょっと考えがたいです。

 

スカウト会社にはほぼ確実に調査がはいると考えられます(資料等も差し押さえか任意の提出を求められるかと)、役員と会社なので、旦那さんと会社が同視される可能性が高いですから。

 

他方、 契約店舗は微妙です(店舗に警察官や税務署の職員が乗り込んでくるかは微妙という意味です)。

ただし、電話での事実確認といった調査はされるはずです。

ノートに記載されている事実の裏付けが必要ですから。

質問者: 返答済み 4 年 前.


丁寧に返信してくださり、有難うございます。


 


これからの私の動きはどうしたらよいでしょうか?


証拠品を持って直接税務署?国税局?警察?に出向くのでしょうか?


電話でも大丈夫なのでしょうか。


 


進め方をご教授いただけますか?


 


また、ノートのコピー、通帳、外貨預金などで計算すると1億程資産がある事になりますが、この金額ですと加算金と刑事罰としての罰金の金額はどれくらいになりますか?


 


 

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.

 

証拠品を持って警察というのが一番てっとり早いですよ。

(行政のほうでしたら、国税庁に、証拠をもっていく、というのもできますが)

 

電話だとかるくあしらわれてしまう可能性もあります。

 

お近くの警察(派出所とか、あと小さな警察ではなくて、県とか府とかを管轄する大きな警察で、一番近くのところです)に電話をして、

脱税で告発したい、証拠もあるので、持って行く、いつ行けばいいか、と予約?をしてください。

で、あとは、証拠をもっていけばいいですよ。

 

概算でおおまかな目安を申し上げますと(正確には年度ごとの所得金額が分からないと計算できませんので、すみません。)、

加算金は、無申告加算税という種類の加算金になるはずですから、1億の資産があるということは1億の所得の申告漏れ、で、おおむね5000万の税額の申告がないと計算できますので…

大体2000万の加算金ですね。

罰金は300万円~400万円ぐらいかと。

罰金は刑罰ですので、反省の度合い等によってかわりますが。

 

なお、念のため申し上げますが、1億程度の脱税でしたら、刑罰の相場からして、懲役まではくらわないかとは思いますが、罰金に加えて懲役がないわけではない(法律の規定上は)ですから、ご注意くださいね。

質問者: 返答済み 4 年 前.

こんにちは。詳しく教えていただき有難うございます。


 


ちなみに、前に主人ともしバレそうになったらどうするの?という話になった時に、バレそうになったらどこかに逃げて行方をくらませれば大丈夫だよと言われたのですが、そんな事で逃げれるのでしょうか?


 


本人の所在が分からなかったら警察も捜してまでは調査しませんか?


そんな簡単な方法で逃れられるのでしょうか?

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.

 

警察の捜査の手順ですが、もちろんケースバイケースですが、外堀からうめていくのが基本です。

つまり、まずはあなたのコピーの内容が本当のものなのか、金融機関や会社、さらに税務署から情報をあつめ確認します。

 

で、本当ならば、本人に事情聴取し、そこで本人が逃げそうと思えば「逮捕」されるでしょうね。

で、本人に事情聴取しようとしたが、逃げていた、というときには、これはきっと犯人だから逃げているに違いないとなりますので、逮捕令状と手配書がまわるはずです。

 

ですので、所在がわからないと探してまで調査しないというわけではなく、

捜査はしているが所在がわからず逮捕ができない、逮捕ができないと起訴状がだせない、起訴状がだせないと起訴できないので裁判にならない、よって有罪にならない、ということは、なくはないですが。

 

あなたがお考えのとおり、そんな簡単な方法では逃げられませんよ、

警察の捜査力は優秀ですし、

実は防犯カメラとかもそこかしこにありますし。

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.

 

回答ご覧になってくださりありがとうございます。

 

その後どうなりましたか?

 

回答がお役にたったようでしたら、評価のほうお願いしますね。

なお評価後も返信機能はご利用できますのでご安心ください。

質問者: 返答済み 4 年 前.


返信が遅くなってしまい、すみませんでした。


 


ちなみに、主人には弟が2人居るのですが、弟達にも現金を預けて隠して保管してもらっていたり株に変えさせて管理させたりしているのですが、もし調査が入った場合には弟達も調べられるのでしょうか?


弟2人共一流企業に勤めており、きちんと税金も納めているのですが、主人のせいで何か被害を受けてしまう事はありますか?

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.
いえいえ、遅くなるのは、全然かまわないんです。

ただ、内容が内容なので、どうなったのか気にかかりまして。

弟さんに預けてるというのが警察にしられれば、
事情聴取されますね。
けれど、それで、会社をくびにされるとか(会社にしられるとか)そういった心配はないですよ。
安心してくださいね。

質問者: 返答済み 4 年 前.


そうなんですね、安心しました。


 


ちなみに東京都世田谷区在住なのですが、この場合世田谷警察署でしょうか?


 


私自身も知っていながら今まで生活していたのですから、何かしら罰則があるんでしょうか?


離婚も考えているのですが、告発後?前?の方がいいのでしょうか?

専門家:  mezasesakurasaku 返答済み 4 年 前.

 

世田谷区でも一部は世田谷警察ですがそうではないところもありますね。

 

ただ、脱税は、経済事犯知能犯に区分されますので、

警視庁に直接告発のほうがいいですよ。

でないと、税法・会計系の捜査官が少ない(というかあまりいない)可能性が…

警視庁ですと、財務捜査官が必ずいますからね。

 

うーん、厳密にいうと、脱税の幇助犯なので、完全に無罪とは言えないのですが、

罰則までは考えにくいですね(起訴されることまではないのが相場です)。

ですから、基本的に、安心してください。

ただ、すみませんが、法的には幇助ですので、120%大丈夫とまでは言えませんが…

 

離婚は…告発前のほうがいいですよ。

 

離婚のほうがやっかい(相手が離婚応じなければ調停と裁判をしなくてはいけませんから)ですから、やっかいなことから、片づけた方がよいので。

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