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dresquire
dresquire, 弁護士
カテゴリ: 刑事告訴・告発
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海外のエリートファンドなみの運用成績や高額利回りをうたいFX投資の名目で海外の証券会社を使うと言って、多額の資金を送

質問者の質問

海外のエリートファンドなみの運用成績や高額利回りをうたいFX投資の名目で海外の証券会社を使うと言って、多額の資金を送金会社の口座を2つ間にはさみ、海外の証券会社の受託銀行(大手英国系銀行のシンガポール支 店)と言っていた銀行とはまた別の銀行(大手英国系銀行の香港の銀行)に送金していました。レンタルオフィスに転送電話、名義貸し(架空名義の登記)、偽名などで、連絡をとだえさせ、投資額全額をだまし取られたのですが、警察に香港の銀行に資金が流れているところまで追ってもらいました。しかし、その後はFXの詐欺立証が難しいという理由と、海外への口座照会ができないという理由で、捜査を断られました。弁護士さんが、告訴を予定しています。ただ、立証が難しく、証拠を探しています。日本の銀行はすでに口座凍結になっていますが、多額の資金は、すでに海外に流れています。このような海外の金融機関の機密性や法律の違いの壁を悪用した計画的な詐欺犯罪を、警察に被害受理して捜査してもらえる手立てがあれば、教えてくださいませんか?
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 刑事告訴・告発
専門家:  dresquire 返答済み 5 年 前.
弁護士です。はじめまして。

警察に被害届を受理させることを目標として,その会社に投資をした個人投資家の多数に呼び掛けて,警察に被害の申告をするという方法が考えられますね。詐欺罪は立証が難しいですし,特に海外の絡む事件や,投資という経済犯罪の事件では,警察は及び腰になるのが普通ですが,被害者が多数いるということになれば,詐欺である可能 性が高くなりますし,被害金額が大きければ社会的にもインパクトがあるため,警察が捜査を開始しようとする動機につながりやすいはずですから。

また,それが投資詐欺なのでしたら,現在資金がどこにいくらあるかまでは判明せずとも,その会社が説明していた運用先に資金が行っていないことが分かるだけでも,少なくとも間接証拠にはなり得るでしょうから,説明された投資スキームの先である金融機関やファンドに照会をかけるということもできるのではないかと思います。口座があったり資金があったりする金融機関は,顧客の秘密を主張するでしょうが,運用先だとされているが実際にはそんな顧客も資金も持っていないという金融機関等は,「そんなものはない」と回答しやすいのではないかと思いますし。

いずれにしても,弁護士から呼び掛けてもらうなどして,被害者である投資家たちを集めて協力体制を作ることが,証拠をできるだけ集めるためには必要なのではないかと思います。証拠があれば,警察は動くはずです。

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