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カテゴリ: 消費者被害
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経験:  dasdasd
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個人ファンドにお金を預けて、運用報告書でプラス収支になっているのですが出金を依頼しても一切してくれません。被害届が出

解決済みの質問:

個人ファンドにお金を預けて、運用報告書でプラス収支になっているのですが出金を依頼しても一切してくれません。被害届が出されたことから詐欺や出資法違反容疑で既に警察で取り調べが行われています。出資したお金の返金(出金)をさせたいのですが、どうすればよいでしょうか?
投稿: 1 年 前.
カテゴリ: 消費者被害
専門家:  bhsy202 返答済み 1 年 前.
はじめまして。
警察が動いているということですが,そうすると,預けたお金が管理されているような口座は,警察が動かせないようにしているのではないでしょうか。
そうすると,仮にお金があったとしても,捜査中は返金されないということが考えられます。
もちろん,凍結されている銀行口座以外に,預けた先がお金を持っていて,それを返金してくれればいいのですが。
今回の預けた先は,個人ということでしょうか。個人のファンドということですが,
金融商品取引法上のいわゆるプロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)ではなく,
まったく個人的に,お金を集めて運用していたということでしょうか。
そうすると,金融商品取引法上の無登録営業ともなりえますし,
おそらくは,そもそも実体がない,やってはいけないお金の集め方ということで,出資法違反ということになっているのではないでしょうか。
このあたりは,警察の今後の動向を見ていく必要があります。
この件では,こちらも被害届を出されているのでしょうか。
そうでなければ,こちらも被害届を出して,被害者として取り調べをしてもらい,
たとえば刑事事件として立件されて,弁護士がつくようなことになれば,
その弁護士から被害弁償として返金してもらえる,ということはありえます。
警察が動くと,民事訴訟を提起するなどして,優先的に回収を図っていかない限りは,
なかなかある個人だけを優先的に支払っていく,ということにはならないのではないでしょうか。
質問者: 返答済み 1 年 前.
出資したお金の返金(出金)をさせたいのですが、どうすればよいでしょうか?・・・ がポイントです。
運用は海外の会社を使ってやっているとのことですが、出資金を入金した口座した口座は個人口座です。
警察の調べの情報を聞く限りでは、詐欺罪となるのは難しいと思います。せいぜい出資法違反だと思います。
被害届は私は出していませんが、数人の出資者が被害届を出したので、警察が動いたということになります。
香港上海銀行にはお金が隠してあると思います。
専門家:  bhsy202 返答済み 1 年 前.
すみません,回答がわかりにくかったかもしれませんが,
出資金を入金した個人口座ですが,出資法違反の捜査の関係でこの口座を動かすことができないようにしているのではないか,そうすると,警察の捜査が終わるまではこのお金を引き出せないのではないか,ということなのです。個人口座の名義人である個人でも,お金が出せないということです。
警察の捜査が終わる前にこの口座からお金を取ろうとすれば,裁判所に申し立てをして,差し押さえの手続きをとらなければいけません。警察の捜査も時間がかかるでしょうから,差し押さえをして回収をねらう方が早いと思います。もちろん,この口座にまだお金が残されている,(他の人が入金したお金でもいいですが)引き出されていないことが前提にはなります。
香港上海銀行に隠してあるとすると,ここをどうやって押さえるかは,日本の裁判手続き的にはできないので,警察にお金を動きをあらってもらって,犯罪収益があるということで,そのお金を日本で分配する手続きにのせてもらうことがありえます。これも時間はかかる手続きではありますが。
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