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jo-ban
jo-ban, 弁護士
カテゴリ: 消費者被害
満足したユーザー: 2613
経験:  慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
67881597
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岩手のTです。今年の5月から8月にかけてAに投資しましたが、振込み先の口座が振り込め詐欺

質問者の質問

岩手のTです。今年の5月から8月にかけてAに投資しましたが、振込み先の口座が振り込め詐欺の疑いで凍結となりました。今興信所、弁護士さんに依頼して返金手続きを開始しようとしています。この投資が詐欺かどうか確認後手続き開始したいからのでよろしくお願いします。この話はある投資相談会社から私募債ということで紹介されました。最初は出資の申込だけでしたが出資先より予定より早く出資を求められ、契約書により出資しないと損害請求するとおどかされやむなく出資しました。そのとき投資相談会社の担当者も1千万円出資したということですがその後インサイダー取引の調査が入ったため契約書等破棄するように言われています。その後Aより1千万円はインサイダーの疑いがあるので認められない、そのぶん私に出資してくれ、でなければ全額返金すると言われました。その時返してもらいたかったのですがもしまっとうな投資なら担当者に申し訳ない、あるいは損害賠償請求されると思いやむなくあるだけの370万円振り込みました。投資先とは電話で連絡はとれています。

投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 消費者被害
専門家:  jo-ban 返答済み 5 年 前.
ご質問は、詐欺か、ということでよろしいでしょうか。

物事に100%はありませんので、断言はできませんが、
詐欺である可能性はきわめて高い、というお答えになります。

まず、口座を凍結するということは、ある程度の容疑がなければ実行に至りません。
相応の根拠があって凍結されているということです。

また、契約書を破棄するように求められたということですが、
これは返還請求訴訟になった場合に、手持ちの証拠をなくさせるための作戦です。
証拠がなければどうしようもなくなりますから、その証拠になりそうな文書を捨てさせようとする意図があるはずです。

さらに、強引な投資(実際は投資ではないでしょうが)への勧誘もまともな会社ではないことを疑わせます。

こういった事情から詐欺である可能性はきわめて高く、引き続き弁護士に頼んで返還請求へ動くことをおすすめします。いかに早く動けるかが勝負です。
専門家:  jo-ban 返答済み 5 年 前.
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