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dresquire
dresquire, 弁護士
カテゴリ: 会社設立・企業法務
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・私は兄が経営する年商30億円社員60名パート100名の会社の経理部長(代表取締役の妹)・代表取締役(兄)は10

質問者の質問

・私は兄が経営する年商30億円社員60名パート100名の会社の経理部長(代表取締役の妹)・代表取締役(兄)は100%株主でもある。(後、代表と書きます)・他の取締役は専務(他人)監査役(母)ですが、取締役会は非設置会社なので代表が全ての事を(勝手に)決定出来ます。・代表は継続的に計4億円を弟の会社(飲食業 )に貸付てきました。・その上にこの度代表は当社で過剰な土地の担保設定され借入れをし、弟の会社の土地建物相場売買価格2.5億円を4億円にて購入すると言ったので私がくい止めました。・今までの弟へ回収見込なしの貸付に対し特別背任にあたるので責任を取り代表を降任する事になりました。・・・すみません途切れてしまいました・・・
投稿: 4 年 前.
カテゴリ: 会社設立・企業法務
専門家:  dresquire 返答済み 4 年 前.
取締役会非設置会社の代表取締役の選任は、定款の規定によって、
①株主総会決議もしくは取締役の互選により選任される
②定款に規定された者が選任される
ことになっています(会社法349条3項)。

ここにお訊きになっていることからすると、②ではないということでしょう。
それゆえ、定款の規定で、代表取締役の選任を株主総会決議によると定めている場合には、100%株主である現代表(お兄様)の意思次第ということになり、
そうでない場合には、取締役の互選になるため、現在いる取締役の中から取締役同士で選ぶことになります。はっきり書かれていませんが、取締役は現代表以外に一人(現専務)のようですので、その方が必然的に代表となると解されます。


また、上述とは異なり、代表取締役についての定款の規定がない場合には、各取締役が代表権を持つため、代表取締役を選任する必要がないこととなります(348条1項、349条1項2項)。とはいえ、前述のように取締役が現代表以外に一人なのであれば、結論的には前記と同じく、現専務が代表になることになります。


そうではなく、質問の趣旨として、「他人ではなく、身内で経営すべき。代表も身内でなければ信用できない」ということなのでしたら、現代表が100%株主でいらっしゃることを使って、株主総会において定款規定を変更し、身内の誰かを指定するか、株主総会において、身内の中から何人か取締役の新たな選任をして、現専務に実権を握られないようになさるとよいのではないでしょうか。
質問者: 返答済み 4 年 前.

一昨日幹部6人で後任選任と株(非上場)の件について弁護士に相談すると決定しましたのでご相談させて頂いて降ります。

私は家業である会社を存続させる事を考えますと代表(兄)と弟が自分達の保身のために今までの当社からの貸付金を精算させるためだけの目的である土地建物の売買を阻止しました。

私は今後代表になり、未熟ながら引き続き会社繁栄に貢献したいと思っております。

しかし、代表は私が代表を降任する様に依頼した事から私以外を代表にしたいと考えています。(私をどうしても代表にしたくない)

また、私は代表から不正流用(弟への貸付金)を知っているので数年前から煙たがられています。

従兄弟は数年前から代表の息子(甥20歳)が成長するまで代表を引き受ける話がついている様です。

幹部には私と同年の従兄弟がおり代表になりたいという意思があるようです。

代表は直ぐに従兄弟もしくは従兄弟に繫ぐ間だけ専務と考えていて専務も承諾すると思います。

役員以外幹部私を含め6人中2人は今回の私の行動を認めてくれていて私の代表を推薦してくれるとは思いますが、他3名中一人は従兄弟、他2名は従兄弟を推薦と思われ、

分裂しています。

 

1、今回の代表の特別背任で専務と監査役(母)の責任はどうなるのでしょうか?

2、定款は確認してませんが、専務と監査役にも責任がある場合でも後任になる事や後任を選任する事はできるのでしょうか?

3、上記の様な役員以外幹部6人中推薦等というのは間違いなのでしょうか?

4、私が代表になるにはどう動けばよいのかアドバイスをよろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家:  dresquire 返答済み 4 年 前.

1、今回の代表の特別背任で専務と監査役(母)の責任はどうなるのでしょうか?

➡ 特別背任かどうか自体、伺っている事情だけからは判断できませんから、話し合いで決まった弁護士に相談なさって下さい。そもそもこの問題は当初の質問にはない、別の新たな質問ですね。

 

2、定款は確認してませんが、専務と監査役にも責任がある場合でも後任になる事や後任を選任する事はできるのでしょうか?

➡ 全て定款次第ですので、いずれも定款の規定を見てみないことには仮定の話になってしまって無意味です。専務に責任があるかどうかは前述のごとく判断が留保される事柄です。監査役は取締役ではないので、監査役に責任があってもこの問題とは関係ありません。一般論としていえば、取締役が負うべき責任と、取締役の代表取締役選任権、被選任権は無関係です。

 

3、上記の様な役員以外幹部6人中推薦等というのは間違いなのでしょうか?

➡ 役員でない幹部というのは法律上ではなく事実上の問題ですから、代表取締役の選任について法律的には影響しません。

 

4、私が代表になるにはどう動けばよいのかアドバイスをよろしくお願い致します。

➡ ですから、代表取締役の選任に関しては定款次第です。それゆえ、確実なことは、全株式を有する現代表から、 総株式数の2/3を取得することでしょうが、対立しているとすればそれは難しいでしょう。その他の方法も、一人株主である現代表と対立している以上は、取締役に選任されること自体が難しいと思います。

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